Pakistan wurde wegen Terrorismusfinanzierung von der grauen Liste der FATF gestrichen

NEU-DELHI: Globale Überwachung der Terrorfinanzierung FATF kündigte am Freitag die Streichung Pakistans von seiner grauen Liste an und sagte, das Land habe seine Aktionspläne zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weitgehend abgeschlossen. Der Ausstieg aus der erweiterten Überwachungsliste bedeutet einen besseren Zugang zu ausländischen Krediten und Hilfen. Pakistan steht seit Juni 2018 auf der grauen Liste der FATF.
Indien antwortete mit der Aussage, dass die FATF-Prüfung Pakistan gezwungen habe, Maßnahmen gegen bekannte Terroristen zu ergreifen, einschließlich derjenigen, die an den Anschlägen gegen die gesamte internationale Gemeinschaft in Mumbai am 26.11. beteiligt waren. „Es liegt im globalen Interesse, dass der Welt klar bleibt, dass Pakistan weiterhin glaubwürdige, überprüfbare, unumkehrbare und nachhaltige Maßnahmen gegen Terrorismus und Terrorismusfinanzierung ergreifen muss, die von Gebieten unter seiner Kontrolle ausgehen“, sagte der Sprecher des Außenministeriums Arindam Bagchistellt jedoch fest, dass Pakistan weiterhin mit der Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) zusammenarbeiten wird, um sein System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu verbessern.

Bei der Bekanntgabe der Entscheidung nach der Plenarsitzung in Paris begrüßte FATF-Chef T. Raja Kumar Pakistans „signifikante Fortschritte“ bei der Verbesserung seines Regimes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) und das „hochrangige Engagement“ der Pakistans Führung zu den laufenden Reformen zur Kontrolle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Er sagte, ein Inspektionsteam habe Pakistan besucht und sei zufrieden zurückgekehrt. Die Agentur hatte im Juni dieses Jahres einer Bewertung vor Ort zugestimmt, um anzuzeigen, dass sie erwägt, Pakistan von der grauen Liste zu streichen. Pakistan stand seit Juni 2018 auf der grauen Liste der FATF.
„Pakistan hat die Wirksamkeit seines AML/CFT-Systems gestärkt und technische Mängel behoben, um die Verpflichtungen seiner Aktionspläne in Bezug auf strategische Mängel zu erfüllen, die die FATF im Juni 2018 und Juni 2021 identifiziert hat, wobei letzterer vor Ablauf der Fristen abgeschlossen wurde, insgesamt 34 Aktionspunkte umfassen. Pakistan unterliegt daher nicht länger dem verstärkten Überwachungsprozess der FATF“, sagte die Agentur und fügte jedoch hinzu, dass noch viel zu tun sei und dass Pakistan der Agentur weiterhin über Folgemaßnahmen Bericht erstatten werde. Aktion auf.
Für Indien bleibt jedoch die Präsenz von UN-geächteten Terrorgruppen und ihren Anführern in Pakistan ein großes Problem.