Die Staatsanwaltschaft (OM) hat die Rabobank in einer Untersuchung zur Verhinderung von Geldwäsche als Verdächtigen bezeichnet. Das teilt die Bank am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.
Die Anti-Geldwäsche-Politik der Rabobank war schon länger nicht mehr in Ordnung. Deshalb musste der Konzern früher eine Strafe von 500.000 Euro zahlen. Auch war bereits klar, dass die De Nederlandsche Bank (DNB) wegen der Mängel ein sogenanntes Vollstreckungsverfahren einleiten würde.
Es scheint nun, dass eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet und die Bank als Verdächtiger bezeichnet wurde. Die Rabobank sagt, sie kooperiere voll und ganz mit der Untersuchung und will keine weiteren Aussagen machen.
In den letzten Jahren hat die Rolle der Banken bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zugenommen. Das geht nicht immer reibungslos. ING und ABN AMRO haben bereits Vergleiche mit der Staatsanwaltschaft über Hunderte Millionen Euro geschlossen.
Die Rabobank hat kürzlich viel Geld bereitgestellt, um ihre Anti-Geldwäsche-Politik zu verbessern. Nach Angaben der Bank war dies beispielsweise notwendig, um Rückstände in der Kundenrecherche aufzulösen und Transaktionen zu überwachen. Tausende Menschen arbeiten dafür in der Bank.