Gupta wurde aufgespürt, während ein Ermittlungsbeamter einen Vorwurf der Belästigung und Erpressung durch Wiedereinziehungsbeamte bei der Beantragung eines digitalen Darlehens untersuchte.Kredit Gold“, der angeblich missbräuchliche Nachrichten und veränderte Fotos gesendet hatte, sagte EOW in einer Erklärung.
Nachdem er den Kreditantrag heruntergeladen hatte, erhielt er 9.000 Rupien als Sofortdarlehen, aber erst nach vier Tagen erhielt er WhatsApp-Nachrichten und Anrufe, in denen er aufgefordert wurde, 15.627 Rupien zurückzuzahlen, hieß es. Daraufhin erhielt er mehrere Anrufe und Nachrichten von verschiedenen Mobiltelefonnummern, die zu einer Firma zurückverfolgt wurden, deren Geschäftsführer, Nitin Malikwurde festgenommen und sitzt derzeit im Gefängnis. Aufgrund des Verhörs von Malik wurde Gupta geschnappt. „Gupta eröffnete mehrere Briefkastenfirmen für chinesische Staatsangehörige, um Bargeldtransaktionen im Zusammenhang mit digitalen Kreditanwendungen zu erleichtern. Im Gegenzug erhielt er riesige Geldsummen als Provision von den Chinesen über Malik“, sagte EOW. Gupta eröffnete auch Ein-Personen-Unternehmen zur Nutzung durch die Chinesen, um Menschen zu täuschen. „Der Angeklagte, Neerav Gupta, hatte von den Chinesen 30 Lakh Rs für die Operationen erhalten, die nicht nur die Registrierung der Briefkastenfirmen, sondern auch die Vermittlung von Direktoren dieser Firmen zu einem Nominalgehalt beinhalteten. Es wird vermutet, dass mindestens 10 solcher Unternehmen eingestellt wurden auf“, heißt es in der Erklärung.Der EOW sagte, dass allein die Anwendung „Kredit Gold“ über 1.000 Mal heruntergeladen wurde. Es hieß, es könnte Tausende von betrogenen Menschen aus dem ganzen Land geben, einschließlich Odisha, wenn alle 10 Anträge berücksichtigt würden. Die EOW-Erklärung besagte, dass ein Laptop, zwei Mobiltelefone, 11 Siegel von Briefkastenfirmen, fünf Token für digitale Signaturzertifikate und vier Scheckbücher von Briefkastenfirmen zu den belastenden Materialien gehörten, die aus Guptas Besitz beschlagnahmt wurden, so die EOW-Erklärung. „Der Angeklagte arbeitete für chinesische Staatsangehörige und hatte regelmäßigen Kontakt mit ihnen. Er wird auch von verschiedenen Strafverfolgungsbehörden in ganz Indien gesucht“, hieß es. Der EOW forderte die Menschen auf, keine Kredite aus nicht registrierten oder illegalen Kreditanträgen aufzunehmen, die die Mobiltelefone von Kunden unter dem Vorwand der Kreditvergabe hacken und sie später für andere Finanzverbrechen verwenden können.
Odisha Police EOW hält CA wegen „Betrugs“-Darlehens-App-Fall fest
Der Wirtschaftsstrafflügel (EOW) von Odisha-Polizei hat einen Wirtschaftsprüfer im Zusammenhang mit einem Fall festgenommen, der sich auf einen Online-Kreditbetrug bezieht, der angeblich von chinesischen Betrügern betrieben wird. Aufgrund einer Beschwerde wurde der EOW geschnappt Neerav Guptaalias Ramanein Bewohner von Gurgaon im Paschim Vihar-Gebiet von Delhi, am 30. Juli und buchte ihn unter verschiedenen Abschnitten des indischen Strafgesetzbuchs und des IT-Gesetzes von 2000. Er wurde zu sich gebracht Odischa am Dienstag in Untersuchungshaft, nachdem sie zuvor produziert wurde Das Hazari-Gericht in Neu-Delhi.