LONDON: Nirav Modider flüchtige Diamantenhändler, der in Indien wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt werden soll, hat behauptet, er habe kein Geld und leihe sich Geld, um die gerichtlich angeordneten Prozesskosten in Höhe von mehr als 150.000 Pfund zu bezahlen.
Der 52-jährige ehemalige Milliardär verlor im vergangenen Jahr seinen Rechtsstreit vor dem höchsten britischen Gericht gegen seine Auslieferung an Indien im Wert von geschätzten 2 Milliarden US-Dollar der Punjab National Bank (PNB) Kreditbetrugsfall. Aber sein Fall soll nun „verjährt“ sein, was auf weitere anhängige Rechtsstreitigkeiten hindeutet.
Unterdessen bleibt Nirav hinter Gittern im Wandsworth-Gefängnis im Südwesten Londons, von wo aus er am Donnerstag per Videolink zu einer Anhörung vor dem Barkingside Magistrates ‘Court im Osten Londons wegen unbezahlter Prozesskosten oder Geldstrafen in Höhe von 150.247 Pfund erschien, die vom High Court angeordnet wurden in London im Zusammenhang mit seinem Auslieferungsverfahren.
Nach Angaben von Beamten gaben die Richter bei einer Verfahrensanhörung für Gerichtsgeldbußen seinem Antrag statt, 10.000 Pfund pro Monat zahlen zu dürfen, bevor in sechs Monaten eine Überprüfungsverhandlung stattfinden soll.
Auf die Frage, wie er den monatlichen Betrag finanzieren wolle, sagte Nirav dem Gericht, er habe sich Geld geliehen, da er nicht über ausreichende Mittel verfüge, weil sein Vermögen in Indien wegen des Auslieferungsverfahrens eingefroren worden sei.
Im Dezember letzten Jahres lehnte ein Zwei-Richter-Gremium der Royal Courts of Justice in London den Antrag von Nirav Modi auf Zulassung der Berufung beim Obersten Gerichtshof wegen Suizidgefahr ab und lehnte auch seinen Antrag auf Feststellung einer Rechtsfrage ab, wodurch seine Auslieferung abgeschlossen wurde Berufungsmöglichkeiten vor britischen Gerichten.
Dieser Fall könnte Gegenstand weiterer Rechtsstreitigkeiten sein, sagten Quellen des britischen Innenministeriums, was wahrscheinlich auf ein paralleles vertrauliches Berufungsverfahren für politisches Asyl hindeutet.
In einer abschließenden Berufungsverhandlung zur Auslieferung in dem Fall vor dem Londoner High Court im November 2022 entschieden die Richter Jeremy Stuart-Smith und Richter Robert Jay, dass sie „weit davon entfernt waren, dass die geistige Verfassung von Herrn Modi und das Selbstmordrisiko so hoch sind, dass dies der Fall wäre entweder ungerecht oder unterdrückerisch sein, ihn auszuliefern“.
Ihr Urteil akzeptierte auch, dass die indische Regierung ihre Zusicherungen zu Niravs medizinischer Versorgung nach seiner Auslieferung und Inhaftierung in Baracke 12 des Arthur Road Jail in Mumbai mit „angemessener Ernsthaftigkeit“ behandeln wird.
Die Abweisung der Berufung erfolgte drei Jahre, nachdem Nirav Modi im März 2019 aufgrund eines Auslieferungsbefehls festgenommen worden war, der auf Anklagen des Central Bureau of Investigation (CBI) und der Enforcement Directorate (ED) gegen den Geschäftsmann beruhte.
Es gibt drei Strafverfahren gegen den Diamantaire in Indien – den CBI-Fall des Betrugs bei der PNB, der Verluste in Höhe von über 700 Millionen Pfund verursachte, der ED-Fall im Zusammenhang mit der angeblichen Geldwäsche der Erlöse aus diesem Betrug und ein dritter Strafprozess Strafverfahren wegen mutmaßlicher Eingriffe in Beweismittel und Zeugen im CBI-Verfahren.
Die damalige britische Innenministerin Priti Patel hatte die Auslieferung von Nirav auf der Grundlage des Urteils des Westminster Magistrates‘ Court von Richter Sam Goozee im April 2021 angeordnet.
Der 52-jährige ehemalige Milliardär verlor im vergangenen Jahr seinen Rechtsstreit vor dem höchsten britischen Gericht gegen seine Auslieferung an Indien im Wert von geschätzten 2 Milliarden US-Dollar der Punjab National Bank (PNB) Kreditbetrugsfall. Aber sein Fall soll nun „verjährt“ sein, was auf weitere anhängige Rechtsstreitigkeiten hindeutet.
Unterdessen bleibt Nirav hinter Gittern im Wandsworth-Gefängnis im Südwesten Londons, von wo aus er am Donnerstag per Videolink zu einer Anhörung vor dem Barkingside Magistrates ‘Court im Osten Londons wegen unbezahlter Prozesskosten oder Geldstrafen in Höhe von 150.247 Pfund erschien, die vom High Court angeordnet wurden in London im Zusammenhang mit seinem Auslieferungsverfahren.
Nach Angaben von Beamten gaben die Richter bei einer Verfahrensanhörung für Gerichtsgeldbußen seinem Antrag statt, 10.000 Pfund pro Monat zahlen zu dürfen, bevor in sechs Monaten eine Überprüfungsverhandlung stattfinden soll.
Auf die Frage, wie er den monatlichen Betrag finanzieren wolle, sagte Nirav dem Gericht, er habe sich Geld geliehen, da er nicht über ausreichende Mittel verfüge, weil sein Vermögen in Indien wegen des Auslieferungsverfahrens eingefroren worden sei.
Im Dezember letzten Jahres lehnte ein Zwei-Richter-Gremium der Royal Courts of Justice in London den Antrag von Nirav Modi auf Zulassung der Berufung beim Obersten Gerichtshof wegen Suizidgefahr ab und lehnte auch seinen Antrag auf Feststellung einer Rechtsfrage ab, wodurch seine Auslieferung abgeschlossen wurde Berufungsmöglichkeiten vor britischen Gerichten.
Dieser Fall könnte Gegenstand weiterer Rechtsstreitigkeiten sein, sagten Quellen des britischen Innenministeriums, was wahrscheinlich auf ein paralleles vertrauliches Berufungsverfahren für politisches Asyl hindeutet.
In einer abschließenden Berufungsverhandlung zur Auslieferung in dem Fall vor dem Londoner High Court im November 2022 entschieden die Richter Jeremy Stuart-Smith und Richter Robert Jay, dass sie „weit davon entfernt waren, dass die geistige Verfassung von Herrn Modi und das Selbstmordrisiko so hoch sind, dass dies der Fall wäre entweder ungerecht oder unterdrückerisch sein, ihn auszuliefern“.
Ihr Urteil akzeptierte auch, dass die indische Regierung ihre Zusicherungen zu Niravs medizinischer Versorgung nach seiner Auslieferung und Inhaftierung in Baracke 12 des Arthur Road Jail in Mumbai mit „angemessener Ernsthaftigkeit“ behandeln wird.
Die Abweisung der Berufung erfolgte drei Jahre, nachdem Nirav Modi im März 2019 aufgrund eines Auslieferungsbefehls festgenommen worden war, der auf Anklagen des Central Bureau of Investigation (CBI) und der Enforcement Directorate (ED) gegen den Geschäftsmann beruhte.
Es gibt drei Strafverfahren gegen den Diamantaire in Indien – den CBI-Fall des Betrugs bei der PNB, der Verluste in Höhe von über 700 Millionen Pfund verursachte, der ED-Fall im Zusammenhang mit der angeblichen Geldwäsche der Erlöse aus diesem Betrug und ein dritter Strafprozess Strafverfahren wegen mutmaßlicher Eingriffe in Beweismittel und Zeugen im CBI-Verfahren.
Die damalige britische Innenministerin Priti Patel hatte die Auslieferung von Nirav auf der Grundlage des Urteils des Westminster Magistrates‘ Court von Richter Sam Goozee im April 2021 angeordnet.