Laut einer Financial Times sucht Nigeria aktiv bei Binance nach Informationen über seine 100 größten Benutzer im Land und den gesamten Transaktionsverlauf der letzten sechs Monate Bericht.
Diese Nachricht überschneidet sich mit der Enthüllung der Namen der beiden Führungskräfte der Kryptowährungsbörse, die vor zwei Wochen festgenommen wurden: Tigran Gambaryan, der Ermittlungsleiter von Binance, und Nadeem Anjarwalla, der Regionalmanager der Kryptoplattform für Afrika, berichtete The Wired gemeldet Heute.
Letzten Monat wurden Gambaryan, einem ehemaligen US-Bundesagenten mit Fokus auf Krypto, und Anjarwalla ihre Pässe beschlagnahmt und sie wurden in einer Regierungseinrichtung in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, festgehalten. Ihre Inhaftierung ist Teil des umfassenderen Vorgehens Nigerias gegen Kryptowährungsbörsen und fällt mit fragwürdigen Bemühungen der Regierung zusammen, die Naira, die Landeswährung des Landes, wiederzubeleben.
Bevor Gambaryan, ein US-Bürger, und Anjarwalla, ein britischer und kenianischer Doppelbürger, festgenommen wurden, folgten beide Beamte einer Einladung der nigerianischen Regierung, um über Binance-Operationen und die damit verbundenen Beschränkungen für den Kryptowährungsaustausch zu sprechen. Nach Angaben der nigerianischen Spitzenbank entgingen dem Land Steuern aus nicht registrierten Krypto-Börsen und wirft Binance vor, das angeblich illegal operiert, „illegale Ströme von Quellen und Nutzern, die wir nicht ausreichend identifizieren können“, in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar zu ermöglichen.
Einem Bloomberg-Bericht zufolge drohen den inhaftierten Führungskräften daher Anklagen im Zusammenhang mit Währungsmanipulation, Steuerhinterziehung und illegalen Operationen. Allerdings berichten beide Familien, dass keiner der beiden Personen offiziell wegen einer Straftat angeklagt wurde. Laut FT wurde der nigerianischen Antikorruptionsbehörde die Erlaubnis erteilt, beide Binance-Führungskräfte für 14 Tage festzuhalten, was am Dienstag endete; Für Mittwoch ist eine Anhörung zur Verlängerung des Gerichtsbeschlusses geplant.
Nigerias Anfrage nach den Top-Nutzern von Binance im Land ist ein zentraler Punkt in den Verhandlungen zwischen der größten Krypto-Plattform und dem führenden afrikanischen Krypto-Markt. Der betrachtete Zeitraum ist von entscheidender Bedeutung, da er mit dem Zeitplan für die Abwertung der nigerianischen Währung übereinstimmt. Unterdessen zeigen von FT überprüfte Dokumente, dass Nigeria über seinen nationalen Sicherheitsberater Binance aufgefordert hat, alle ausstehenden Steuerverbindlichkeiten zu begleichen.