Die niederländische Regierungsbehörde, die für die Untersuchung von Finanzkriminalität zuständig ist, sagte, sie habe einen Entwickler festgenommen, der verdächtigt wird, mit dem Krypto-Mixing-Dienst Tornado Cash in Verbindung zu stehen, was einige Krypto- und Datenschutzbefürworter verunsichert hat.
Der Steuerinformations- und Ermittlungsdienst sagte Freitag dass der festgenommene 29-jährige Mann im Verdacht steht, über den beliebten Krypto-Mischdienst an der „Verschleierung krimineller Finanzströme und der Erleichterung der Geldwäsche“ beteiligt zu sein.
„Mehrfachverhaftungen sind nicht ausgeschlossen“, fügte die Agentur hinzu. Die Agentur sagte, sie habe die Person in Amsterdam festgenommen.
Der Schritt erfolgt Tage, nachdem die US-Regierung Tornado Cash – einen Dienst, der es Benutzern ermöglicht, ihre Transaktionen zu verschleiern, indem sie Gelder aus verschiedenen Quellen durcheinanderbringen, bevor sie an das endgültige Ziel gesendet werden – für seine Rolle bei der Ermöglichung des Waschens von Kryptowährung im Wert von Milliarden Dollar sanktioniert hat durch die Plattform.
Tornado Cash wurde seit seiner Gründung im Jahr 2019 zum Waschen von virtueller Währung im Wert von mehr als 7 Milliarden US-Dollar verwendet, sagte das Finanzministerium. Laut Sicherheitsfirmen wurde die Plattform auch zum Waschen von Geldern verwendet, die bei dem 600-Millionen-Dollar-Einbruch in die Ronin Bridge und einer 100-Millionen-Dollar-Kompromittierung von Harmony Bridge Anfang dieses Jahres gestohlen wurden.
Mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar an Erlösen aus Straftaten wie Ransomware, Hacks und Betrug wurden bisher über Tornado Cash gewaschen, sagte die Analyseplattform Elliptic Anfang dieser Woche gegenüber Tech.
Befürworter von Krypto und Datenschutz haben den Schritt der niederländischen Agentur kritisiert und argumentiert, dass die Mainstream-Zahlungsschienen für weitaus mehr Geldwäsche genutzt wurden.
Das Vorgehen der niederländischen Behörde verdeutlicht weiter das wachsende Interesse von Behörden weltweit an sogenannten Krypto-Mixern. Das OFAC genehmigte Anfang dieses Jahres Blender, einen weiteren Krypto-Mixing-Dienst.
Das Financial Advanced Cyber Team der niederländischen Agentur „vermutet, dass durch Tornado Cash großangelegte kriminelle Geldströme verschleiert wurden, unter anderem durch (Online-)Diebstähle von Kryptowährungen (sogenannte Krypto-Hacks und -Scams). Dazu gehörten Gelder, die durch Hacks von einer Gruppe gestohlen wurden, von der angenommen wird, dass sie mit Nordkorea in Verbindung steht. Tornado Cash startete 2019 und hat laut FACT seitdem einen Umsatz von mindestens sieben Milliarden Dollar erzielt“, hieß es in der Mitteilung.
Nach der US-Sanktion haben eine Reihe von Firmen, darunter Github, Circle, Alchemy und Infura, mit Tornado Cash verbundene Konten gesperrt oder gekündigt.
Tornado Cashs Token TORN fiel von 16,5 $ in den Nachrichten auf 13,7 $ und verstärkte seinen Rückgang in diesem Monat. Laut CoinMarketCap ist der Token in den letzten sieben Tagen um mehr als 50 % gefallen.