Das Directorate of Enforcement (ED) hat bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte im Wert von 59,44 Crore Rupien von Vaibhav Dipak Shah, Sagar Diamonds; RHC Global Exports und ihre Partner gemäß den Bestimmungen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) von 2002 im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Power Bank App-Betrugsfall.
Die Strafverfolgungsbehörde sagte, sie habe Ermittlungen auf der Grundlage verschiedener FIRs eingeleitet, die von der Polizei von Uttarakhand, der Polizei von Special Cell Delhi und der Polizei von Karnataka registriert wurden.
Was ist ein Powerbank-App-Betrugsfall?
Im Juni 2021 nahm die Delhi Police Cyber Cell mehrere Personen fest, weil sie mit einer gefälschten App im Google Play Store Menschen um 150 Crore Rupien betrogen hatten. Diese Apps versprachen eine lukrative Kapitalrendite zu attraktiven Konditionen. Sie überredeten Kunden dazu, die App zu nutzen, und versprachen ihnen eine Rendite von 5–10 % auf den Investitionsbetrag. Sobald es ihnen gelungen war, das Interesse potenzieller Investoren zu wecken, nahmen sie ihr Geld und verstummten. Sie haben sogar die Benutzerkonten gesperrt. Diese Apps sind Power Bank App, Tesla Power Bank App, Ezplan. Sie wurden auf digitalen Plattformen wie dem Google Play Store und anderen verbreitet, um laut ED „die leichtgläubige Öffentlichkeit“ in Indien dazu zu verleiten, in Pläne zu investieren, die fälschlicherweise enorme Renditen versprechen.
Was ED gesagt hat
Es hieß, die Untersuchung habe ergeben, dass einige chinesische Staatsangehörige im Rahmen einer größeren Verschwörung und mit dem einzigen Ziel, die indische Öffentlichkeit zu betrügen, mit Hilfe eines Chartered Accountant and Company Secretary (CA/CS) eine Reihe von Briefkastenfirmen in Indien gegründet hätten ) und andere indische Fachleute. Zuvor hatte ED in diesem Fall Nachforschungen durchgeführt und es stellte sich heraus, dass die beteiligten Personen und Organisationen unter dem Vorwand gefälschter Importe riesige Gelder im Ausland abgeschöpft hatten. Im Zuge der Durchsuchung wurden Bargeld und Wertgegenstände im Wert von 10,34 Crore Rupien beschlagnahmt und Bankkonten mit einem Guthaben von 14,81 Crore Rupien eingefroren.
„In dem Fall wurde am 06.02.2022 auch ein vorläufiger Pfändungsbeschluss erlassen, in dem ein Betrag von 4,92 Crore Rupien gepfändet wurde. Drei Personen wurden in dem Fall festgenommen und am 25.04.2023 wurde eine Strafanzeige gegen die Angeklagten eingereicht, und das Gleiche gilt.“ wird vor dem Sondergericht PMLA in Neu-Delhi verhandelt“, sagte ED.
Die Strafverfolgungsbehörde sagte, sie habe Ermittlungen auf der Grundlage verschiedener FIRs eingeleitet, die von der Polizei von Uttarakhand, der Polizei von Special Cell Delhi und der Polizei von Karnataka registriert wurden.
Was ist ein Powerbank-App-Betrugsfall?
Im Juni 2021 nahm die Delhi Police Cyber Cell mehrere Personen fest, weil sie mit einer gefälschten App im Google Play Store Menschen um 150 Crore Rupien betrogen hatten. Diese Apps versprachen eine lukrative Kapitalrendite zu attraktiven Konditionen. Sie überredeten Kunden dazu, die App zu nutzen, und versprachen ihnen eine Rendite von 5–10 % auf den Investitionsbetrag. Sobald es ihnen gelungen war, das Interesse potenzieller Investoren zu wecken, nahmen sie ihr Geld und verstummten. Sie haben sogar die Benutzerkonten gesperrt. Diese Apps sind Power Bank App, Tesla Power Bank App, Ezplan. Sie wurden auf digitalen Plattformen wie dem Google Play Store und anderen verbreitet, um laut ED „die leichtgläubige Öffentlichkeit“ in Indien dazu zu verleiten, in Pläne zu investieren, die fälschlicherweise enorme Renditen versprechen.
Was ED gesagt hat
Es hieß, die Untersuchung habe ergeben, dass einige chinesische Staatsangehörige im Rahmen einer größeren Verschwörung und mit dem einzigen Ziel, die indische Öffentlichkeit zu betrügen, mit Hilfe eines Chartered Accountant and Company Secretary (CA/CS) eine Reihe von Briefkastenfirmen in Indien gegründet hätten ) und andere indische Fachleute. Zuvor hatte ED in diesem Fall Nachforschungen durchgeführt und es stellte sich heraus, dass die beteiligten Personen und Organisationen unter dem Vorwand gefälschter Importe riesige Gelder im Ausland abgeschöpft hatten. Im Zuge der Durchsuchung wurden Bargeld und Wertgegenstände im Wert von 10,34 Crore Rupien beschlagnahmt und Bankkonten mit einem Guthaben von 14,81 Crore Rupien eingefroren.
„In dem Fall wurde am 06.02.2022 auch ein vorläufiger Pfändungsbeschluss erlassen, in dem ein Betrag von 4,92 Crore Rupien gepfändet wurde. Drei Personen wurden in dem Fall festgenommen und am 25.04.2023 wurde eine Strafanzeige gegen die Angeklagten eingereicht, und das Gleiche gilt.“ wird vor dem Sondergericht PMLA in Neu-Delhi verhandelt“, sagte ED.