Rawat wurde gemäß §§ 69 und 132 des CGST-Gesetzes von 2017 angeklagt, basierend auf seinen Geständnissen bezüglich der Begehung der Unregelmäßigkeiten.Der Anti-Evasion Wing von CGST Bhiwandi erfuhr bei Ermittlungen, dass die Oppo Maharashtra sich der Nutzung gefälschter ITC hingab, ohne Waren von Gain Hero India Pvt. Ltd., eine nicht existierende (Schein-)Firma.Die Detektive überprüften 16 E-Way-Rechnungen für die angeblichen Transaktionen, die sich als Fälschung herausstelltenSie zeichneten auch die Aussagen von Transportunternehmen und Fahrzeugbesitzern auf, aus denen hervorgeht, dass Oppo Maharashtra nicht mit Waren beliefert wurde. Der weltweite Riese für die Herstellung von Oppo-Handys hat seinen Hauptsitz in Dongguan, China.Der Manager Rawat, der auch der bevollmächtigte Unterzeichner ist, hat sich als die Hauptperson herausgestellt, die eine Schlüsselrolle bei der Inanspruchnahme der betrügerischen ITC in Höhe von über 19 Mrd. Erhalte Hero India Pvt. Ltd, ohne die Ware zu erhalten, sagte die CGST.Der CGST-Kommissar Bhiwandi, Sumit Kumar sagte, dass dieser Fall Teil einer Sonderaktion der Zone Mumbai gegen Steuerbetrüger und -hinterzieher sei und in den letzten 18 Monaten zu 24 Verhaftungen geführt habe.
Manager von Oppo Mobiles Maharashtra wegen Betrugs in Höhe von Rs 19 crore GST geschnappt
Thane, Die Einheit von CGST Bhiwandi, Thane, hat einen Buchhaltungs- und Finanzmanager von festgenommen Oppo Mobiles India Pvt. GmbH. wegen angeblicher betrügerischer Inanspruchnahme einer Vorsteuergutschrift in Höhe von Rs 19 crore auf gefälschte Rechnungen eines nicht existierenden Lieferanten, sagte ein Beamter.Die CGST-Spürhunde stürzten sich auf die Oppo Büro und stellte den Manager vor, identifiziert als Mahendra Kumar Rawatvor ein Gericht, das ihn bis zum 3. April in Untersuchungshaft nahm.