Eine ED-Untersuchung ergab, dass Mahadev Book von Sourabh Chandrakar und Ravi Uppal betrieben wird, die aus Bhilai in Chhattisgarh stammen und die Hauptförderer der App sind und ihre Geschäfte von Dubai aus betreiben. Es wurde angeblich festgestellt, dass mehrere Verbindungen zu Polizisten, Politikern und Staatsbeamten bestehen, und es wurden Ermittlungen eingeleitet.
„Kann es einen größeren Witz geben? …“ Bhupesh Baghel nach ED-Vorwürfen, er habe ₹508 cr von den Veranstaltern der Mahadev-Wett-App erhalten
In einer am späten Sonntag veröffentlichten Erklärung hieß es, dass MeitY angeordnet habe, 22 illegale Wett-Apps und Websites zu sperren, darunter die Mahadev Book-App und Reddyannaprestopro.
„Die Aktion folgt auf Ermittlungen des Enforcement Directorate (ED) gegen ein illegales Wett-App-Syndikat und anschließende Razzien bei Mahadev Book in Chhattisgarh, bei denen die rechtswidrigen Operationen der App aufgedeckt wurden“, heißt es in der Pressemitteilung.
Rajeev Chandrasekhar, Staatsminister der Union für Kompetenzentwicklung und Unternehmertum sowie Elektronik und Informationstechnologie, sagte: „Die Regierung von Chhattisgarh hatte alle Befugnisse, die Schließung der Website/App gemäß Abschnitt 69A des IT-Gesetzes zu empfehlen.“ Sie haben dies jedoch nicht getan, und die Landesregierung stellt seit anderthalb Jahren keine entsprechende Anfrage. Tatsächlich ist die erste und einzige Anfrage von ED eingegangen und es wurde darauf reagiert. Nichts hinderte die Regierung von Chhattisgarh daran, ähnliche Anträge zu stellen.“
Allerdings hatte Ministerpräsident Bhupesh Baghel in seinem Gespräch mit Reportern in Raipur mehrfach gesagt, dass das Zentrum Ermittlungen einleiten und die Büros von Mahadev Book Case in Großstädten durchsuchen und den Betrieb solcher Apps verbieten sollte, anstatt sie zu fördern.
Die MeitY fügte außerdem hinzu, dass sich der Angeklagte Bhim Singh Yadav, der als Polizist bei der Polizei von Chhattisgarh arbeitet, und ein gewisser Asim Das derzeit in Haft befinden und gemäß Abschnitt 19 des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) wegen der Begehung der Straftat „Geldwäsche“ festgenommen wurden Geldwäsche gemäß Abschnitt 3, strafbar gemäß Abschnitt 4 des PMLA, 2002.
Wie die Rs 5.000 cr Mahadev-App Schläger funktioniert
Mahadev App und ähnliche Apps wie Reddy Anna und Ambani Book sind Online-Satta-Plattformen und im vergangenen Jahr wurden über die Mahadev-App Transaktionen im Wert von schätzungsweise 5.000 Rupien durchgeführt. Die Anführer des Rings befinden sich in Dubai, wo Wetten legal sind, und das Netzwerk verfügt über rund 30 Zentren in Indien.
Die Leiter kontaktieren die Menschen vor Ort, die an der Durchführung der Online-Satta interessiert sind. „Verträge“ werden für die Zahlung von 10–20 Lakh Rupien für den Betrieb eines Buches vergeben. Für jedes Buch wird eine Dividende von 10–20 % angeboten.
Anschließend richten die Parteien Online-Gaming-Plattformen mit Laptops, Mobiltelefonen und Bankkonten ein und beschäftigen drei bis vier Personen, um den Betrieb rund um die Uhr zu gewährleisten. Der Hauptsitz; Der Satta-Plattformen gleicht jeden Montag die Rechnung für jede Filiale ab.
Der Schläger wird von Dubai aus gesteuert, von wo aus über WhatsApp und das Internet OTPs für den Betrieb des Systems versendet werden. Anzeigen werden in sozialen Medien geschaltet und das Wettgeld wird über QR-Code und UPI gesammelt.
Die Anführer der Gruppe erschleichen sich auf betrügerische Weise die Bankdaten der Kontoinhaber und nutzen diese für die Weiterleitung von Geldern. Viele der Festgenommenen hatten zugelassen, dass ihre Bankkonten absichtlich oder unabsichtlich für die Machenschaften missbraucht wurden.
Die Mahadev-App nutzt gefälschte Bankkonten und Betrüger, um ihre Aadhaar-Daten zu extrahieren. Im Dezember 2022 hatte ED die Polizei von Durg gebeten, Einzelheiten des Falles für die Untersuchung im Rahmen des PMLA bereitzustellen.