Kriminelle Geldwäsche bei Immobilieninvestitionen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft (OM) wusste der Leiter eines Verwaltungsbüros in Rotterdam, was zu tun war. Es kämen Hunderttausende Euro ins Spiel. Nach sechsjähriger Untersuchung hat das Gericht entschieden: Der Mann muss für zwei Jahre ins Gefängnis.
Der fünfzigjährige TahiR aus Capellen. wird von der Staatsanwaltschaft als „unbestrittener Protagonist“ in vielen obskuren Fällen bezeichnet, in denen viel falsches Geld im Spiel war. In einem von R. allein angemieteten Tresor einer Bank wurden 309.000 Euro Bargeld gefunden, dessen Herkunft er sich nicht erklären konnte.
Berichte des Geheimdienstes brachten bereits 2016 Sonderermittlungsteams auf die Spur des gebürtigen Pakistaners. Investitionen in Dubai und in Erholungsparks innerhalb und außerhalb der Niederlande; R. soll mit illegalen Geschäften hohe Summen falsch verdient haben. Es war ein Grund, den Buchhalter zu verwanzen.
Schwarzgeld
So hörten die Kriminalbeamten mit, als sich im April 2018 ein Fitnessstudio-Besitzer mit der Story bei R. meldete, sein Unternehmen sei überfordert. Er wollte expandieren. Der Platz war da, das Geld auch. Aber es gab eine Sache: Er hatte nur schmutziges Geld.
R. sagte, er könne das Problem gegen eine Gebühr von 10 Prozent des Transaktionsbetrags lösen. Die Kaufsumme würde als Darlehen von einem Unternehmen und am besten direkt an den Notar überwiesen. R. gab an, dass er das Geld gegebenenfalls in Raten erhalten möchte.
Während der Ermittlungen kamen acht weitere Verdächtige ins Bild, die alle an dubiosen Finanzpraktiken beteiligt waren. Einer von ihnen wurde freigesprochen. Die Strafen für die anderen Männer reichen von Zivildienst bis hin zu anderthalb Jahren Gefängnis. Einige Beträge, die in den Betrug und die erworbenen Immobilien verwickelt waren, sind verfallen.