Laut Generalstaatsanwalt der Bahamas bleibt FTX im Fokus der „aktiven“ Ermittlungen

Die zusammengebrochene Kryptowährungsbörse FTX bleibt Gegenstand einer „aktiven und laufenden Untersuchung“ der bahamischen Behörden, des bahamischen Generalstaatsanwalts Ryan Pinder sagte, als er das lobte Bahamas‚ Regulierungssystem und Schnelligkeit, mit der es auf die Krise reagiert hat. FTX, das zu den größten Kryptowährungsbörsen der Welt gehörte, hat seinen Hauptsitz auf den Bahamas. Die Firma, deren Liquiditätskrise das Unternehmen dazu zwang, am 11. November Insolvenz anzumelden, ist Gegenstand von Ermittlungen bahamaischer und US-amerikanischer Behörden. Mitte November, die Königliche Polizei der Bahamas sagte, dass Ermittler der Regierung auf den Bahamas untersuchten, ob „kriminelles Fehlverhalten“ vorliege.

„Wir befinden uns in der Anfangsphase einer aktiven und laufenden Untersuchung“, sagte Pinder am Sonntag laut vorbereiteten Bemerkungen für die Rede. „Es ist eine sehr komplexe Untersuchung.“ Er sagte, es seien sowohl Zivil- als auch Strafbehörden involviert.

Pinder sagte, dass die Bahamas WertpapierkommissionFinancial Intelligence Unit und die Financial Crimes Unit der Polizei würden „weiterhin die Fakten und Umstände in Bezug auf die Insolvenzkrise von FTX und mögliche Verstöße gegen das bahamaische Recht untersuchen“. Pinder verteidigte auch das Regulierungssystem der Bahamas und sagte, dass seine Wertpapierkommission „aufgrund der Stärke des Rechtsrahmens“ schnell reagiert habe. Die Wertpapieraufsichtsbehörden der Bahamas hatten am Tag vor Beginn des US-Konkursverfahrens die Lizenz von FTX Digital widerrufen und ein unfreiwilliges Liquidationsverfahren eingeleitet. „Jeder Versuch, das gesamte Debakel den Bahamas zuzuschreiben, weil FTX hier seinen Hauptsitz hat, wäre eine grobe Vereinfachung der Realität“, sagte Pinder und fügte hinzu, dass die Bahamas Securities Commission mit „bemerkenswerter“ Geschwindigkeit reagiert habe . Sam Bankman-Fried, 30, gründete FTX im Jahr 2019 und fuhr mit dem Kryptowährungsboom zu einem Nettowert von diesem Wert Forbes vor einem Jahr auf 26,5 Milliarden Dollar festgesetzt. Bankman-Fried trat am selben Tag, an dem das Unternehmen Insolvenz anmeldete, als Chief Executive Officer von FTX zurück. Die Liquiditätskrise kam, nachdem Bankman-Fried 10 Milliarden US-Dollar an FTX-Kundengeldern heimlich an seine eigene Handelsfirma Alameda Research überwiesen hatte, berichtete Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan, angeführt von einem erfahrenen Staatsanwalt für Wertpapierbetrug Damien Williams, begann Mitte November zu untersuchen, wie FTX mit Kundengeldern umgeht, teilte eine Quelle mit Kenntnis der Untersuchung Reuters mit. Das Wertpapier- und Börsenkommission und Commodity Futures Trading Commission eröffneten ebenfalls Sonden. Der Untergang von FTX erfolgt nach einer Reihe von Kernschmelzen, die andere wichtige Akteure, darunter auch, zu Fall gebracht haben Voyager Digital und Celsius-Netzwerk und veranlasste einige globale Investoren, die Lebensfähigkeit des Kryptowährungssektors in Frage zu stellen.

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