Internationale Behörden haben hart durchgegriffen Kryptowährung Plattform ChipMixerdie behauptet, es habe dazu beigetragen, die Spur des digitalen Geldes für Online-Drogenhändler, russische Militärhacker und nordkoreanische Cyberkriminelle zu verschleiern, teilten die europäische Polizeibehörde Europol und das US-Justizministerium am Mittwoch mit. Die Seite, von der die Behörden sagen, dass sie Kryptowährungen im Wert von mehr als 3 Milliarden Dollar gewaschen hat, war am Mittwoch offline und wurde durch ein Banner mit der Aufschrift „DIESE WEBSITE WURDE BESIEGT“ ersetzt, auf dem die Logos deutscher, amerikanischer, schweizerischer und polnischer Strafverfolgungsbehörden zu sehen waren.
Das Justizministerium sagte, es habe den vietnamesischen Staatsbürger Minh Quoc Nguyen, 49, wegen Geldwäsche und Identitätsdiebstahls im Zusammenhang mit dem Betrieb der Plattform angeklagt. In seiner Anklageschrift behauptete das Ministerium, Nguyen habe sich offen über Finanzvorschriften hinweggesetzt und einmal den Nutzern eines Bitcoin-Forums gesagt, dass „‚Geldwäsche‘ ein Verbrechen ist, das sich Regierungen ausgedacht haben, die ihre Bürger ausspionieren“. In einer E-Mail sagte das Justizministerium, Nguyen sei nicht in Haft. Reuters war nicht sofort in der Lage, seinen aktuellen Aufenthaltsort zu bestimmen; Versuche, ihn per E-Mail zu erreichen, waren nicht sofort erfolgreich. Eine an die öffentlich gepostete E-Mail-Adresse von ChipMixer gesendete Nachricht wurde nicht sofort zurückgesendet. ChipMixer, ein nicht lizenziertes Kryptowährungs-Mixer Mitte 2017 gegründet, spezialisiert auf das Mischen oder Schneiden von Trails im Zusammenhang mit Vermögenswerten in virtueller Währung, sagten die Behörden. Europol beschrieb es als „einen der größten Kryptowährungs-Waschsalons im Dark Web“ und sagte, dass Kryptowährungen im Wert von mehr als 40 Millionen Euro (42,2 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt worden seien. Der digitale Währungsverfolgungsdienst Elliptic sagte, ChipMixer sei verwendet worden, um Bitcoin im Wert von über 844 Millionen US-Dollar zu waschen, die direkt mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurden – darunter mindestens 666 Millionen US-Dollar aus Kryptowährungsdiebstahl. Elliptic sagte in einem Blogbeitrag, dass ChipMixer einer von mehreren Mischern war, die verwendet wurden, um Erlöse aus Hacks zu waschen, die von der Lazarus-Gruppe begangen wurden, einer Hacker-Bande, von der Cybersicherheitsspezialisten und westliche Länder behaupten, dass sie von Nordkorea aus betrieben werden. Das Justizministerium sagte, der russische Militärgeheimdienst – am besten bekannt unter seinem alten Akronym GRU – habe den Dienst auch genutzt, um Infrastruktur für Hacking-Operationen zu kaufen. Weil Blockchain Transaktionen öffentlich sichtbar sind, verwenden Cyberkriminelle häufig Mixer, um die Spur von unrechtmäßig erlangten digitalen Währungen und anderen derartigen Diensten zu verwischen, die in der Vergangenheit Gegenstand von Beschlagnahmen durch die Strafverfolgungsbehörden waren. Im Mai 2019 gab Europol beispielsweise die Beschlagnahme von Bestmixer.io, einer ähnlichen Website, bekannt.