JERUSALEM: Israelische Behörden untersuchen Behauptungen von US-Forschern, dass einige Investoren möglicherweise schon im Vorfeld von einem Plan der Hamas gewusst hätten, Israel am 7. Oktober anzugreifen, und diese Informationen genutzt hätten, um von israelischen Wertpapieren zu profitieren.
Untersuchungen der Rechtsprofessoren Robert Jackson Jr. von der New York University und Joshua Mitts von der Columbia University ergaben erhebliche Bedeutung Leerverkäufe von Aktien im Vorfeld der Angriffe, die einen fast zwei Monate alten Krieg auslösten.
„Tage vor dem Angriff schienen Händler die kommenden Ereignisse vorhergesehen zu haben“, schrieben sie und verwiesen auf das Short-Interesse am MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF), das laut Daten des MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF) am 2. Oktober „plötzlich und deutlich anstieg“. Aufsichtsbehörde für die Finanzindustrie (FINRA).
„Und kurz vor dem Angriff nahmen die Leerverkäufe israelischer Wertpapiere an der Tel Aviv Stock Exchange (TASE) dramatisch zu“, schrieben sie in ihrem 66-seitigen Bericht.
Als Reaktion darauf verwies die TASE Reuters an die israelische Wertpapierbehörde, die sagte: „Die Angelegenheit ist der Behörde bekannt und wird von allen relevanten Parteien untersucht.“
Eine Sprecherin der Wertpapieraufsichtsbehörde äußerte sich nicht näher, und die israelische Polizei äußerte sich nicht sofort dazu.
Die Forscher sagten, dass die Leerverkäufe vor dem 7. Oktober, bei denen die Anleger einen Rückgang des Aktienkurses erwarten, sodass sie zu einem niedrigeren Preis und mit Gewinn zurückgekauft werden können, „die Leerverkäufe überstiegen, die in zahlreichen anderen Krisenperioden auftraten.“ „
Dazu gehören die Rezession nach der Finanzkrise 2008, der Israel-Gaza-Krieg 2014 und die Covid-19-Pandemie.
Sie schrieben, dass für Leumi, Israels größte Bank, im Zeitraum vom 14. September bis 5. Oktober 4,43 Millionen Leerverkäufe neuer Aktien einen Gewinn von 3,2 Milliarden Schekel (862 Millionen US-Dollar) aus diesen zusätzlichen Leerverkäufen erbrachten.
„Obwohl wir keinen Gesamtanstieg bei Leerverkäufen israelischer Unternehmen an US-Börsen sehen, stellen wir unmittelbar vor den Anschlägen einen starken und ungewöhnlichen Anstieg des Handels mit riskanten kurzfristigen Optionen auf diese Unternehmen fest, die kurz nach den Anschlägen auslaufen“, sagten sie .
„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Händler, die über die bevorstehenden Angriffe informiert waren, von diesen tragischen Ereignissen profitierten, und im Einklang mit früherer Literatur zeigen wir, dass Handel dieser Art in Lücken bei der Durchsetzung gesetzlicher Verbote für informierten Handel in den USA und auf internationaler Ebene auftritt.“
Die Professoren verwiesen auf Muster von Anfang April, als berichtet wurde, dass die Hamas zunächst einen Angriff auf Israel plante. „Das Short-Volumen im EIS (dem MSCI Israel ETF) erreichte am 3. April seinen Höhepunkt auf einem Niveau, das dem am 2. Oktober beobachteten sehr ähnlich war, und war um eine Größenordnung höher als an anderen Tagen vor dem 3. April“, sagten sie.
Über die Geschichte der neuen Studie wurde erstmals auf der israelischen Finanznachrichten-Website The Marker berichtet.
Untersuchungen der Rechtsprofessoren Robert Jackson Jr. von der New York University und Joshua Mitts von der Columbia University ergaben erhebliche Bedeutung Leerverkäufe von Aktien im Vorfeld der Angriffe, die einen fast zwei Monate alten Krieg auslösten.
„Tage vor dem Angriff schienen Händler die kommenden Ereignisse vorhergesehen zu haben“, schrieben sie und verwiesen auf das Short-Interesse am MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF), das laut Daten des MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF) am 2. Oktober „plötzlich und deutlich anstieg“. Aufsichtsbehörde für die Finanzindustrie (FINRA).
„Und kurz vor dem Angriff nahmen die Leerverkäufe israelischer Wertpapiere an der Tel Aviv Stock Exchange (TASE) dramatisch zu“, schrieben sie in ihrem 66-seitigen Bericht.
Als Reaktion darauf verwies die TASE Reuters an die israelische Wertpapierbehörde, die sagte: „Die Angelegenheit ist der Behörde bekannt und wird von allen relevanten Parteien untersucht.“
Eine Sprecherin der Wertpapieraufsichtsbehörde äußerte sich nicht näher, und die israelische Polizei äußerte sich nicht sofort dazu.
Die Forscher sagten, dass die Leerverkäufe vor dem 7. Oktober, bei denen die Anleger einen Rückgang des Aktienkurses erwarten, sodass sie zu einem niedrigeren Preis und mit Gewinn zurückgekauft werden können, „die Leerverkäufe überstiegen, die in zahlreichen anderen Krisenperioden auftraten.“ „
Dazu gehören die Rezession nach der Finanzkrise 2008, der Israel-Gaza-Krieg 2014 und die Covid-19-Pandemie.
Sie schrieben, dass für Leumi, Israels größte Bank, im Zeitraum vom 14. September bis 5. Oktober 4,43 Millionen Leerverkäufe neuer Aktien einen Gewinn von 3,2 Milliarden Schekel (862 Millionen US-Dollar) aus diesen zusätzlichen Leerverkäufen erbrachten.
„Obwohl wir keinen Gesamtanstieg bei Leerverkäufen israelischer Unternehmen an US-Börsen sehen, stellen wir unmittelbar vor den Anschlägen einen starken und ungewöhnlichen Anstieg des Handels mit riskanten kurzfristigen Optionen auf diese Unternehmen fest, die kurz nach den Anschlägen auslaufen“, sagten sie .
„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Händler, die über die bevorstehenden Angriffe informiert waren, von diesen tragischen Ereignissen profitierten, und im Einklang mit früherer Literatur zeigen wir, dass Handel dieser Art in Lücken bei der Durchsetzung gesetzlicher Verbote für informierten Handel in den USA und auf internationaler Ebene auftritt.“
Die Professoren verwiesen auf Muster von Anfang April, als berichtet wurde, dass die Hamas zunächst einen Angriff auf Israel plante. „Das Short-Volumen im EIS (dem MSCI Israel ETF) erreichte am 3. April seinen Höhepunkt auf einem Niveau, das dem am 2. Oktober beobachteten sehr ähnlich war, und war um eine Größenordnung höher als an anderen Tagen vor dem 3. April“, sagten sie.
Über die Geschichte der neuen Studie wurde erstmals auf der israelischen Finanznachrichten-Website The Marker berichtet.