WAHINGTON: Ein indischer Staatsbürger wurde von einem verurteilt Bundesjury in Michigan für die Orchestrierung eines 2,8 Millionen US-Dollar teuren Projekts Betrug im Gesundheitswesen und Geldwäsche betreiben. Laut Gerichtsdokumenten und vor Gericht vorgelegten Beweisen war Yogesh Pancholi, 43, Eigentümer und Betreiber Shring Home Care IncA Gesundheit zu Hause Unternehmen mit Sitz im US-Bundesstaat Michigan.
Trotz Ausschluss von der Abrechnung MedicareLaut einer Erklärung kaufte Pancholi Shring unter Verwendung der Namen, Unterschriften und persönlichen Identifikationsinformationen anderer, um sein Eigentum an dem Unternehmen zu verschleiern.
Innerhalb von zwei Monaten stellten Pancholi und seine Mitverschwörer fast 2,8 Millionen US-Dollar von Medicare für Dienstleistungen in Rechnung, die sie nie erbracht hatten.
Pancholi überwies diese Gelder dann über Bankkonten von Briefkastenfirmen und schließlich auf seine Konten in Indien.
Nach seiner Anklage und am Vorabend des Prozesses schrieb Pancholi unter einem Pseudonym falsche und böswillige E-Mails an verschiedene Bundesbehörden, in denen er behauptete, ein Zeuge der Regierung habe verschiedene Verbrechen begangen und dürfe nicht in den USA bleiben, um zu versuchen, ihn zu behalten Der Zeuge sei von der Aussage ausgeschlossen, teilte die Bundesanwaltschaft mit.
Die Bundesjury im östlichen Bezirk von Michigan verurteilte Pancholi wegen Verschwörung zur Begehung von Betrug im Gesundheitswesen und Überweisungsbetrug, zwei Fällen materiellen Betrugs im Gesundheitswesen, zwei Fällen Geldwäsche, zwei Fällen schweren Identitätsdiebstahls und einem Fall der Zeugenmanipulation.
Die Urteilsverkündung ist für den 10. Januar geplant.
Ihm droht eine obligatorische Mindeststrafe von zwei Jahren Gefängnis wegen schweren Identitätsdiebstahls, eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis für jede der Verschwörungs- und Zeugenmanipulationsverurteilungen und eine Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis für jeden der Gesundheitsbetrugsfälle Geldwäsche zählt.
Trotz Ausschluss von der Abrechnung MedicareLaut einer Erklärung kaufte Pancholi Shring unter Verwendung der Namen, Unterschriften und persönlichen Identifikationsinformationen anderer, um sein Eigentum an dem Unternehmen zu verschleiern.
Innerhalb von zwei Monaten stellten Pancholi und seine Mitverschwörer fast 2,8 Millionen US-Dollar von Medicare für Dienstleistungen in Rechnung, die sie nie erbracht hatten.
Pancholi überwies diese Gelder dann über Bankkonten von Briefkastenfirmen und schließlich auf seine Konten in Indien.
Nach seiner Anklage und am Vorabend des Prozesses schrieb Pancholi unter einem Pseudonym falsche und böswillige E-Mails an verschiedene Bundesbehörden, in denen er behauptete, ein Zeuge der Regierung habe verschiedene Verbrechen begangen und dürfe nicht in den USA bleiben, um zu versuchen, ihn zu behalten Der Zeuge sei von der Aussage ausgeschlossen, teilte die Bundesanwaltschaft mit.
Die Bundesjury im östlichen Bezirk von Michigan verurteilte Pancholi wegen Verschwörung zur Begehung von Betrug im Gesundheitswesen und Überweisungsbetrug, zwei Fällen materiellen Betrugs im Gesundheitswesen, zwei Fällen Geldwäsche, zwei Fällen schweren Identitätsdiebstahls und einem Fall der Zeugenmanipulation.
Die Urteilsverkündung ist für den 10. Januar geplant.
Ihm droht eine obligatorische Mindeststrafe von zwei Jahren Gefängnis wegen schweren Identitätsdiebstahls, eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis für jede der Verschwörungs- und Zeugenmanipulationsverurteilungen und eine Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis für jeden der Gesundheitsbetrugsfälle Geldwäsche zählt.