LONDON: Indischer Staatsbürger Sundar Nagarajan wurde in London nach einem Auslieferungsersuchen der USA festgenommen, wo ihm Anklagen entgegenstehen, darunter Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten und Umgehung von US-Sanktionen im Zusammenhang mit Terrorismus zugunsten eines der mutmaßlichen Top-Finanziers der Hisbollah. Nazem sagte Ahmad.
Nagarajan (65) wurde am Dienstag in West-London von Beamten der Nationalen Auslieferungseinheit der Met aufgrund eines internationalen Haftbefehls festgenommen. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen, erschien vor dem Amtsgericht von Westminster, wo eine Kaution abgelehnt wurde, und wird als nächstes vor Gericht erscheinen gleichen Gericht nächsten Dienstag.
Nach Angaben der US-Regierung benutzt die Hisbollah Ahmad und seine Unternehmen, um erhebliche Geldbeträge zu waschen, die für die „terroristische Gruppe“ bestimmt sind, und Ahmad hat dem Generalsekretär der Hisbollah, Hasan Nasrallah, persönlich Gelder zur Verfügung gestellt und früher Geschäfte in Belgien geführt, die der Hisbollah zugute kamen.
Ahmad lebt im Libanon und wäscht Geld durch Kunst und erwirtschaftet Gelder für die Terroristengruppe durch den „Handel mit Blutdiamanten“, sagen die US-Behörden. Er besitzt eine umfangreiche Kunstsammlung im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar, darunter Werke von Pablo Picasso und Andy Warhol.
Nagarajan, auch bekannt als Nagarajan Sundar Poongulam Kasiviswanathan Naga und Sundar Poongulam K. Nagarajan Nagarajan, lebt in Hayes und wurde in Madurai, Tamil Nadu, geboren.
Am Dienstag wurde vor dem US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York eine Anklageschrift mit neun Anklagepunkten entsiegelt, in der Ahmad und acht Mitangeklagte, darunter Nagarajan, der Verschwörung zum Betrug der US- und ausländischen Regierungen, zur Umgehung von US-Sanktionen und Zollgesetzen beschuldigt wurden Geldwäschegeschäfte durchführen, indem sie Waren und Dienstleistungen zugunsten von Ahmad sichern, den die USA im Dezember 2019 als „besonders designierten Terroristen“ bezeichneten, weil er der Hisbollah Finanzmittel zur Verfügung gestellt hatte. Der in Sierra Leone geborene libanesische Staatsbürger und belgisch-libanesische Doppelbürger Ahmad ist weiterhin auf freiem Fuß. Rewards for Justice des US-Außenministeriums bietet bis zu 10 Millionen Dollar für Informationen, die zu Ahmads Verhaftung führen.
Am Dienstag kündigte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums auch Sanktionen gegen mehr als 50 Einzelpersonen und verbundene Unternehmen an, darunter Nagarajan, weil sie an einem riesigen Geldwäsche- und Sanktionshinterziehungsnetzwerk beteiligt waren, um Ahmad bei der Umgehung von US-Sanktionen zu helfen durch Erleichterung der Zahlung, des Versands und der Lieferung von Bargeld, Diamanten, Kunst und Luxusgütern zugunsten von Ahmad.
Nagarajan wurde benannt für „dass er materiell unterstützt, gesponsert oder finanzielle, materielle oder technologische Unterstützung für oder Waren oder Dienstleistungen für oder zur Unterstützung bereitgestellt hat, Nazem Ahmad.“
Das US-Finanzministerium sagte, Nagarajan „handelte als Ahmads wichtigster internationaler Buchhalter und leistete materielle Unterstützung durch seine Verwaltung und Buchhaltung von Unternehmen in Ahmads Netzwerk“. „Sundar Nagarajan war der zentrale Manager der Finanzbücher, die die Aktivitäten des Netzwerks in Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südafrika aufführten. Sundar Nagarajan erleichterte auch die Bezahlung und den Versand von Kunst, die Nazem Said Ahmad von großen Auktionshäusern und Galerien gekauft hatte“, hieß es.
Nagarajan (65) wurde am Dienstag in West-London von Beamten der Nationalen Auslieferungseinheit der Met aufgrund eines internationalen Haftbefehls festgenommen. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen, erschien vor dem Amtsgericht von Westminster, wo eine Kaution abgelehnt wurde, und wird als nächstes vor Gericht erscheinen gleichen Gericht nächsten Dienstag.
Nach Angaben der US-Regierung benutzt die Hisbollah Ahmad und seine Unternehmen, um erhebliche Geldbeträge zu waschen, die für die „terroristische Gruppe“ bestimmt sind, und Ahmad hat dem Generalsekretär der Hisbollah, Hasan Nasrallah, persönlich Gelder zur Verfügung gestellt und früher Geschäfte in Belgien geführt, die der Hisbollah zugute kamen.
Ahmad lebt im Libanon und wäscht Geld durch Kunst und erwirtschaftet Gelder für die Terroristengruppe durch den „Handel mit Blutdiamanten“, sagen die US-Behörden. Er besitzt eine umfangreiche Kunstsammlung im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar, darunter Werke von Pablo Picasso und Andy Warhol.
Nagarajan, auch bekannt als Nagarajan Sundar Poongulam Kasiviswanathan Naga und Sundar Poongulam K. Nagarajan Nagarajan, lebt in Hayes und wurde in Madurai, Tamil Nadu, geboren.
Am Dienstag wurde vor dem US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York eine Anklageschrift mit neun Anklagepunkten entsiegelt, in der Ahmad und acht Mitangeklagte, darunter Nagarajan, der Verschwörung zum Betrug der US- und ausländischen Regierungen, zur Umgehung von US-Sanktionen und Zollgesetzen beschuldigt wurden Geldwäschegeschäfte durchführen, indem sie Waren und Dienstleistungen zugunsten von Ahmad sichern, den die USA im Dezember 2019 als „besonders designierten Terroristen“ bezeichneten, weil er der Hisbollah Finanzmittel zur Verfügung gestellt hatte. Der in Sierra Leone geborene libanesische Staatsbürger und belgisch-libanesische Doppelbürger Ahmad ist weiterhin auf freiem Fuß. Rewards for Justice des US-Außenministeriums bietet bis zu 10 Millionen Dollar für Informationen, die zu Ahmads Verhaftung führen.
Am Dienstag kündigte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums auch Sanktionen gegen mehr als 50 Einzelpersonen und verbundene Unternehmen an, darunter Nagarajan, weil sie an einem riesigen Geldwäsche- und Sanktionshinterziehungsnetzwerk beteiligt waren, um Ahmad bei der Umgehung von US-Sanktionen zu helfen durch Erleichterung der Zahlung, des Versands und der Lieferung von Bargeld, Diamanten, Kunst und Luxusgütern zugunsten von Ahmad.
Nagarajan wurde benannt für „dass er materiell unterstützt, gesponsert oder finanzielle, materielle oder technologische Unterstützung für oder Waren oder Dienstleistungen für oder zur Unterstützung bereitgestellt hat, Nazem Ahmad.“
Das US-Finanzministerium sagte, Nagarajan „handelte als Ahmads wichtigster internationaler Buchhalter und leistete materielle Unterstützung durch seine Verwaltung und Buchhaltung von Unternehmen in Ahmads Netzwerk“. „Sundar Nagarajan war der zentrale Manager der Finanzbücher, die die Aktivitäten des Netzwerks in Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südafrika aufführten. Sundar Nagarajan erleichterte auch die Bezahlung und den Versand von Kunst, die Nazem Said Ahmad von großen Auktionshäusern und Galerien gekauft hatte“, hieß es.