LONDON: Sundar Nagarajan, der indische Staatsbürger, der beschuldigt wird, zur Finanzierung der libanesischen Terrorgruppe Hisbollah beigetragen zu haben, hat aus heiterem Himmel seiner Auslieferung an die USA zugestimmt.
Nagarajan (66), der in Madurai, Tamil Nadu, geboren wurde und seit 2016 als pensionierter Buchhalter im Vereinigten Königreich lebt, wird von den USA beschuldigt, an einem riesigen Geldwäsche- und Sanktionsumgehungsnetzwerk beteiligt zu sein, das die Zahlung, den Versand, und Lieferung von Bargeld, Diamanten, Kunst und Luxusgütern zugunsten von Nazem Ahmad, der angeblich über seine Unternehmen Geld für die Hisbollah wäscht.
Ahmad, ein belgisch-libanesischer Doppelbürger, wurde am 13. Dezember 2019 von den USA wegen der materiellen Unterstützung der Hisbollah als besonders ausgewiesener globaler Terrorist eingestuft und mit Sanktionen belegt, ihm wurde die Beteiligung an Transaktionen mit US-Bürgern untersagt. Trotzdem stützten sich Ahmad und seine Mitverschwörer angeblich auf ein komplexes Netz von Geschäftseinheiten, um wertvolle Kunstwerke von US-Künstlern und Kunstgalerien zu erhalten und sich in den USA ansässige Diamantenbewertungsdienste zu sichern, während sie gleichzeitig verschwiegen, dass Ahmad daran beteiligt war und davon profitierte. diese Aktivitäten.
Nagarajan wurde am 18. April in seinem Haus in Hayes von bewaffneten Polizisten festgenommen, die auf Ersuchen der USA auf der Grundlage eines internationalen Haftbefehls handelten. Am selben Tag wurde Nagarajan vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen „materieller Unterstützung, Förderung oder Bereitstellung finanzieller, materieller oder technologischer Unterstützung oder Waren oder Dienstleistungen für oder zur Unterstützung“ von Ahmad benannt.
Das US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York hat Ahmad und acht Mitangeklagte, darunter Nagarajan, wegen Verschwörung zum Betrug der US-amerikanischen und ausländischen Regierungen, der Umgehung von US-Sanktionen und Zollgesetzen sowie der Durchführung von Geldwäschetransaktionen durch Sicherung von Waren und Dienstleistungen angeklagt zugunsten von Ahmad.
Ein Beamter des Westminster Magistrates Court in London, wo Nagarajan offenbar seine Auslieferung anfechtet, sagte gegenüber TOI: „Eine Person kann der Auslieferung jederzeit zustimmen.“ Wir haben von seinem Anwalt die Mitteilung erhalten, dass er seiner Auslieferung usw. zustimmen möchte. 6. Oktober 2023 Nagarajan wurde dem Gericht vorgeführt, wo er seiner Auslieferung zustimmte. Am 8. November wurde er erneut zur erneuten Einwilligung vorgeladen, da sich die Schreibweise seines Namens von der Schreibweise des Innenministeriums unterschied. Er befindet sich immer noch in Haft und wartet auf die Bestätigung des Innenministers. Sobald dies geschehen ist, kann seine Abschiebung in die USA veranlasst werden, wo ihm der Prozess gemacht wird.“ Nagarajans Auslieferungsanhörung, die für Januar 2024 angesetzt war, wurde abgesagt.
Das US-Finanzministerium behauptete, Nagarajan sei Ahmads „primärer internationaler Buchhalter“ gewesen und habe durch die Verwaltung und Buchhaltung von Unternehmen in Ahmads Netzwerk materielle Unterstützung geleistet. Darin hieß es, dass Nagarajan „der zentrale Manager der Finanzbücher war, in denen die Aktivitäten des Netzwerks in Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südafrika detailliert aufgeführt sind“ und dass er die Bezahlung und den Versand von Kunstwerken ermöglichte, die Ahmad bei großen Auktionshäusern und Galerien gekauft hatte.
Laut OFAC stellte Ahmad dem Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah persönlich Gelder zur Verfügung. Bei seiner ersten Anhörung am 25. April erklärte Nagarajans Anwalt George Hepburne Scott dem Gericht, dass Nagarajan Hindu sei und den islamischen Terrorismus niemals unterstützen würde.
Nagarajan (66), der in Madurai, Tamil Nadu, geboren wurde und seit 2016 als pensionierter Buchhalter im Vereinigten Königreich lebt, wird von den USA beschuldigt, an einem riesigen Geldwäsche- und Sanktionsumgehungsnetzwerk beteiligt zu sein, das die Zahlung, den Versand, und Lieferung von Bargeld, Diamanten, Kunst und Luxusgütern zugunsten von Nazem Ahmad, der angeblich über seine Unternehmen Geld für die Hisbollah wäscht.
Ahmad, ein belgisch-libanesischer Doppelbürger, wurde am 13. Dezember 2019 von den USA wegen der materiellen Unterstützung der Hisbollah als besonders ausgewiesener globaler Terrorist eingestuft und mit Sanktionen belegt, ihm wurde die Beteiligung an Transaktionen mit US-Bürgern untersagt. Trotzdem stützten sich Ahmad und seine Mitverschwörer angeblich auf ein komplexes Netz von Geschäftseinheiten, um wertvolle Kunstwerke von US-Künstlern und Kunstgalerien zu erhalten und sich in den USA ansässige Diamantenbewertungsdienste zu sichern, während sie gleichzeitig verschwiegen, dass Ahmad daran beteiligt war und davon profitierte. diese Aktivitäten.
Nagarajan wurde am 18. April in seinem Haus in Hayes von bewaffneten Polizisten festgenommen, die auf Ersuchen der USA auf der Grundlage eines internationalen Haftbefehls handelten. Am selben Tag wurde Nagarajan vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen „materieller Unterstützung, Förderung oder Bereitstellung finanzieller, materieller oder technologischer Unterstützung oder Waren oder Dienstleistungen für oder zur Unterstützung“ von Ahmad benannt.
Das US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York hat Ahmad und acht Mitangeklagte, darunter Nagarajan, wegen Verschwörung zum Betrug der US-amerikanischen und ausländischen Regierungen, der Umgehung von US-Sanktionen und Zollgesetzen sowie der Durchführung von Geldwäschetransaktionen durch Sicherung von Waren und Dienstleistungen angeklagt zugunsten von Ahmad.
Ein Beamter des Westminster Magistrates Court in London, wo Nagarajan offenbar seine Auslieferung anfechtet, sagte gegenüber TOI: „Eine Person kann der Auslieferung jederzeit zustimmen.“ Wir haben von seinem Anwalt die Mitteilung erhalten, dass er seiner Auslieferung usw. zustimmen möchte. 6. Oktober 2023 Nagarajan wurde dem Gericht vorgeführt, wo er seiner Auslieferung zustimmte. Am 8. November wurde er erneut zur erneuten Einwilligung vorgeladen, da sich die Schreibweise seines Namens von der Schreibweise des Innenministeriums unterschied. Er befindet sich immer noch in Haft und wartet auf die Bestätigung des Innenministers. Sobald dies geschehen ist, kann seine Abschiebung in die USA veranlasst werden, wo ihm der Prozess gemacht wird.“ Nagarajans Auslieferungsanhörung, die für Januar 2024 angesetzt war, wurde abgesagt.
Das US-Finanzministerium behauptete, Nagarajan sei Ahmads „primärer internationaler Buchhalter“ gewesen und habe durch die Verwaltung und Buchhaltung von Unternehmen in Ahmads Netzwerk materielle Unterstützung geleistet. Darin hieß es, dass Nagarajan „der zentrale Manager der Finanzbücher war, in denen die Aktivitäten des Netzwerks in Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südafrika detailliert aufgeführt sind“ und dass er die Bezahlung und den Versand von Kunstwerken ermöglichte, die Ahmad bei großen Auktionshäusern und Galerien gekauft hatte.
Laut OFAC stellte Ahmad dem Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah persönlich Gelder zur Verfügung. Bei seiner ersten Anhörung am 25. April erklärte Nagarajans Anwalt George Hepburne Scott dem Gericht, dass Nagarajan Hindu sei und den islamischen Terrorismus niemals unterstützen würde.