Amit Bhardwajder Mastermind, der Anfang dieses Jahres an einem Herzstillstand starb, hat möglicherweise gesammelt Bitcoins zwischen 385.000 und 600.000, was mehr als 1 Billion Rupien entspricht.Der Betrag könnte sogar noch größer sein, da die Bitcoin-Preise volatil bleiben und von ihrem Allzeithoch von rund 68.000 $ im November letzten Jahres auf derzeit rund 21.000 $ gefallen sind.Nimmt man den aktuellen Bitcoin-Preis von rund 23.57.250 Rupien pro Bitcoin, beläuft sich der Gesamtbetrag auf fast 90.500 Rupien.Bis heute wurden laut mehreren Medienberichten mehr als 60.000 Benutzer-IDs und E-Mail-Adressen von der Polizei in Pune im Fall GainBitcoin zurückverfolgt.Wie die meisten Ponzi-Schemata hatte auch GainBitcoin ein mehrstufiges Pyramiden-Marketing-Schema, mit Amit Bhardwaj an der Spitze und dann seinen „Sieben Sternen“, die früher tätig waren Indien und im Ausland.Sie garantierten 18 Monate lang über mehrstufige Marketingprogramme eine monatliche Rendite von 10 Prozent in Bitcoin-on-Bitcoin-Einzahlungen.Investoren wurden dazu verleitet, dem Unternehmen Bitcoins mit dem Versprechen zu leihen, dass ihre Investitionen während des oben genannten Zeitraums erhöht werden.Da es jedoch nur eine begrenzte Anzahl von Bitcoins gibt, war das Modell fehlerhaft, aber mehrere Investoren hatten ihr Geld investiert, als sie merkten, dass sie einen schwerwiegenden Fehler gemacht hatten.Derzeit sind alle Augen auf Ajay Bhardwaj gerichtet, den Bruder von Amit Bhardwaj und den Hauptangeklagten des GainBitcoin-Betrugs.Im März forderte das Enforcement Directorate (ED) den Obersten Gerichtshof auf, einem der Angeklagten des GainBitcoin-Betrugs die Anweisung zu erteilen, Zugang, Benutzernamen und Passwort zu seiner Krypto-Wallet bereitzustellen, und behauptete, dass dies bei der Frage der „Rechtmäßigkeit der Kryptowährung“ der Fall sei kommen in der Sache nicht auf, da es sich um ein Ponzi-Schema handelt.„Die bisher durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass Amit Bhardwaj (der im Januar dieses Jahres starb) mit Duldung des Petenten Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj und anderer, dh Multi-Level-Marketing-Agenten und Mitarbeiter, 80.000 Bitcoins als Erlös aus Verbrechen gesammelt haben.“ sagte die ED-eidesstattliche Erklärung.Die ED teilte dem Spitzengericht mit, dass der Bruder des Petenten gestorben ist und er im Besitz des Benutzernamens und des Passworts von Krypto-Geldbörsen ist, die dem Ermittlungsbeamten offengelegt werden müssen. Der Anwalt des Petenten gab an, dass sich einiges Material im Gewahrsam der Polizei von Pune befinde.Im nächsten Monat zog der Oberste Gerichtshof Ajay Bhardwaj vor Gericht, weil er seiner Anweisung nicht nachgekommen war, Details des Benutzernamens und Passworts von Kryptowährungs-Wallets an die ED weiterzugeben.Dennoch müssen mehrere Krypto-Geldbörsen der Angeklagten, die zum Sammeln von Kryptowährungen verwendet wurden, noch aufgespürt werden. Anfang dieses Monats durchsuchte die ED sechs Standorte, darunter in Delhi, als Teil einer großen Untersuchung des mutmaßlichen Betrugs von über 1 Lakh-Investoren.Berichten zufolge beschlagnahmte die Ermittlungsbehörde zahlreiche elektronische Geräte und wichtige Papiere.Zahlreiche Beamte und Anwälte, die mit einer in Delhi ansässigen Anwaltskanzlei in Verbindung stehen, wurden ebenfalls durchsucht, heißt es in den Berichten.
Indiens größter Krypto-Ponzi-Betrug könnte auf 1 Billion Rupien anwachsen und 1 Lakh Menschen betreffen
Die schiere Größe der Bitcoin gewinnen Betrug, der die Nation vor einiger Zeit erschütterte, erweist sich als viel größer als gedacht, mit Berichten, die darauf hindeuten, dass etwa 1 Lakh Opfer mehr als 1 Billion Rupien bei dem Betrug verloren haben könnten.Mit insgesamt 40 von Opfern registrierten FIRs (mehr als 13 FIRs in Maharashtra allein) und Punjab, eine große Anzahl von Menschen aus anderen Bundesstaaten haben möglicherweise auch ihre hart verdienten Ersparnisse im GainBitcoin-Betrug verloren.