Indiens Anti-Geldwäschebehörde hat Vermögenswerte im Wert von 46,4 Millionen US-Dollar von der lokalen Einheit Vauld eingefroren, weil sie „kriminelle“ Erlöse von räuberischen Kreditfirmen in den jüngsten Kopfschmerzen für die Krypto-Börse erleichtert hat, die letzten Monat Schutz vor Gläubigern beantragt hatte.
Flipvolt Technologies, das in Indien registrierte Unternehmen von Vauld mit Hauptsitz in Singapur, wurde verwendet, um 3,7 Milliarden indische Rupien von 23 Unternehmen, darunter Nichtbanken-Finanzunternehmen und Fintech-Unternehmen, in die von Yellow Tune Technologies kontrollierten Wallets einzuzahlen, teilte die Enforcement Directorate am Freitag mit Ermittlung.
Die Agentur sagte, dass die indische Einheit von Vauld „sehr lockere KYC-Normen, keinen EDD-Mechanismus, keine Überprüfung der Geldquelle der Einleger, keinen Mechanismus zur Erhebung von STRs usw.“ beibehält, Faktoren, die die beschuldigten Firmen dazu veranlassten, „regelmäßige Bankgeschäfte zu vermeiden“. Kanäle“ und „nehmen Sie einfach das gesamte Betrugsgeld in Form von Krypto-Assets heraus“.
Die indische Niederlassung von Vauld konnte der Agentur keine vollständige Spur der von Yellow Tune durchgeführten Krypto-Transaktionen zur Verfügung stellen und konnte auch keine KYC-Details der Wallets liefern, sagte ED.
„Laxe KYC-Normen, lockere regulatorische Kontrolle über das Zulassen von Überweisungen an ausländische Wallets ohne Angabe von Gründen/Erklärung/KYC, Nichtaufzeichnung von Transaktionen auf Blockchains, um Kosten zu sparen usw., hat dafür gesorgt, dass Flipvolt keine Rechenschaft über die fehlende Krypto geben kann Vermögen“, es hinzugefügt (PDF).
„Es hat keine ernsthaften Anstrengungen unternommen, um diese Krypto-Assets aufzuspüren. Durch die Förderung von Unklarheit und laxen AML-Normen hat es M/s Yellow Tune aktiv dabei unterstützt, die Erträge aus Straftaten im Wert von Rs 370 Crore über die Krypto-Route zu waschen.“
Die Agentur sagte, sie habe Vermögenswerte von Vaulds indischer Einheit eingefroren, bis sie eine vollständige Fondsspur bereitstelle.
Vauld, das seinen Kunden im vergangenen Monat das Abheben, Handeln und Einzahlen auf seiner gleichnamigen Plattform untersagte, hat kürzlich Insolvenz angemeldet und Berichten zufolge schuldet den Gläubigern 363 $ Millionen, so die Nachrichtenagentur The Block, die rechtliche Dokumente zitierte, die sie erhalten hatte. Das Startup zählt Coinbase Ventures, Pantera Capital und das von Peter Thiel unterstützte Valar Ventures zu seinen Unterstützern.