Die ED sagte, dass sie im Zusammenhang mit ihrer Untersuchung des Betrugsfalls bei chinesischen Kredit-Apps Suchaktionen an sechs verschiedenen Orten in Bengaluru durchgeführt habe.Die Finanzuntersuchungsbehörde sagte, sie habe die damit verbundenen Räumlichkeiten durchsucht Paytm, Razorpay und Cashfreealles Zahlungs-Gateways, die angeblich Transaktionen mit Kredit-Apps erleichterten, die von Unternehmen in chinesischem Besitz unbefugt betrieben wurden.Das Unternehmen sagte, dass im Rahmen laufender Ermittlungen zu einer bestimmten Gruppe von Händlern „die ED Informationen zu solchen Händlern eingeholt hat, denen wir Zahlungsabwicklungslösungen anbieten“.„Hiermit wird klargestellt, dass es sich bei diesen Händlern um unabhängige Einheiten handelt und keiner von ihnen zu unseren Konzerneinheiten gehört. Wir kooperieren uneingeschränkt mit den Behörden und werden dies auch weiterhin tun, und alle Richtlinienmaßnahmen werden ordnungsgemäß eingehalten“, sagte das Unternehmen .Paytm sagte weiter, dass „ED uns angewiesen hat, bestimmte Beträge von den Händler-IDs (MIDs) einer bestimmten Gruppe von Händlerunternehmen einzufrieren“.Laut ED wurde während der Durchsuchung festgestellt, dass die besagten Unternehmen Erlöse aus Straftaten durch verschiedene Händler-IDs/Konten generierten, die bei Zahlungsgateways/Banken geführt wurden.„Sie operierten auch nicht von den Adressen aus, die auf der MCA-Website / registrierten Adresse angegeben sind. Ein Betrag von Rs 17 crore wurde in Händlerausweisen und Bankkonten dieser in chinesischem Besitz befindlichen Unternehmen beschlagnahmt“, sagte die Agentur.Ein Cashfree-Sprecher sagte, dass das Unternehmen den ED-Betrieben eine sorgfältige Zusammenarbeit gewährt und ihnen die erforderlichen und notwendigen Informationen am selben Tag der Untersuchung zur Verfügung gestellt habe.„Unsere Betriebs- und Onboarding-Prozesse halten sich an die PMLA und KYC Richtungen, und wir werden dies auch weiterhin tun“, sagte der Sprecher.
Ein Razorpay-Sprecher sagte, dass einige seiner Händler vor etwa anderthalb Jahren von den Strafverfolgungsbehörden untersucht wurden.„Im Rahmen der laufenden Ermittlungen haben die Behörden zusätzliche Informationen angefordert, um die Ermittlungen zu unterstützen. Wir haben uneingeschränkt kooperiert und KYC und andere Details weitergegeben. Die Behörden waren mit unserem Due-Diligence-Prozess zufrieden“, sagte das Unternehmen.
Hier ist, was Paytm sagte, nachdem ED-Razzien an sechs verschiedenen Orten in Bengaluru durchgeführt wurden
Fintech-Hauptfach Paytm sagte, dass die Suchaktionen durch die Vollzugsdirektion (ED) an sechs verschiedenen Standorten in Bengaluru wurden an Händlern durchgeführt, bei denen es sich um unabhängige Unternehmen handelte, und keiner von ihnen war ein Unternehmen der Paytm-Gruppe.In einer Erklärung stellte One 97 Communications Ltd, die Muttergesellschaft von Paytm, klar, dass keines der Gelder, deren Einfrieren angeordnet wurde, Paytm oder einer seiner Konzerngesellschaften gehört.