Die Einlagen der Nutzer wurden für Investitionen, Immobilien, politische Spenden und wohltätige Zwecke verwendet, sagte der Professor
Der Sam Bankman-Fried Die Verhandlung dauert elf Tage und Zeugen vertreten weiterhin den Fall der Staatsanwaltschaft. Der diffamierte ehemalige Mitbegründer von FTX und Alameda steht wegen sieben Strafanzeigen im Zusammenhang mit Betrug und Geldwäsche vor Gericht.
Am Mittwoch sagte Peter Easton, Professor für Rechnungswesen an der University of Notre Dame, dazu aus, ob der Zusammenbruch von FTX auf Betrug zurückzuführen sei oder nicht. Easton unterstützte Regierungsbeamte auch bei der Verfolgung früherer Skandale wie Enron und WorldCom.
Easton wurde vom US-Justizministerium beauftragt, die Milliarden von Dollar aufzuspüren, die zwischen Alameda und FTX flossen, bei denen es sich bei vielen um Kundengelder handelte. Er lieferte Analysen, indem er Tausende von Seiten mit Kontoauszügen und internen Dokumenten von FTX verfolgte und zusammenstellte. Als die Staatsanwaltschaft Easton fragte, ob FTX jemals Benutzergelder ausgegeben habe, sagte er: „Oh ja.“
Easton fügte hinzu, dass die Einlagen der FTX-Nutzer von der Börse und ihrem Schwesterunternehmen Alameda Research für Investitionen, Immobilien, politische Spenden und Wohltätigkeitszwecke verwendet würden.
Anfang dieser Woche sagte der ehemalige leitende FTX-Manager Nishad Singh ähnlich aus. Singh sagte, Bankman-Fried und andere FTX-Führungskräfte hätten Kundengelder im Wert von 8 Milliarden US-Dollar für Immobilien, Risikokapitalinvestitionen, Wahlkampfspenden, Werbeverträge und sogar die Markengestaltung eines Sportstadions ausgegeben.
Singh, der sich bereits des Betrugs, der Geldwäsche und des Verstoßes gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung schuldig bekannt hat, sagte am Montag, er habe von der riesigen Lücke in Alamedas Büchern erfahren, die auf einen Codierungsfehler zurückzuführen sei, der „die korrekte Abrechnung“ der Benutzereinzahlungen um rund 10 % verhindert habe 8 Milliarden Dollar. Er sagte auch aus, dass Bankman-Fried „im Allgemeinen diejenige sei, die die endgültige Entscheidung über Investitionen und die Entscheidungen des Investmentteams insgesamt trifft“.
Easton sagte aus, dass FTX im Juni 2022 nur 2 Milliarden US-Dollar für Abhebungen zur Verfügung hatte, obwohl etwa 11,3 Milliarden US-Dollar von Nutzern eingezahlt worden waren.
Zu diesem Zeitpunkt gab FTX 228 Millionen US-Dollar für Immobilien und etwa 195 Millionen US-Dollar für „Insider“ oder Führungskräfte von FTX und Alameda aus, wie Easton aussagte. Die Staatsanwälte haben Diagramme erstellt, die die Zu- und Abflüsse von FTX-Kundengeldern über verschiedene Wege verfolgen. Die Regierung legte auch Beweise aus Slack-Nachrichten des Unternehmens zwischen Bankman-Fried und anderen Mitarbeitern vor, die darauf hindeuteten, dass sie wussten, woher die Gelder kamen und wofür sie verwendet wurden.
Der auf den Bahamas ansässige Hedgefonds Modulo Capital, der von einer der Ex-Freundinnen von Bankman-Fried – Xiaoyun „Lily“ Zhang – mitbegründet wurde, erhielt von Alameda über 400 Millionen US-Dollar an Kapital, das aus FTX-Kundengeldern stammte, wie Easton aussagte. Im Kreuzverhör gab er an, dass er die Investition von Modulo über die FTX-Datenbank zurückverfolgt habe.
Obwohl es sich bei der Modulo-Investition um einen gewaltigen Betrag handelte, handelte es sich nicht um die einzige derartige Transaktion, bei der Kundengelder zum Einsatz kamen – Easton sagte aus, dass seine Untersuchung zu FTX und Alameda ergeben habe, dass Kundengelder für den Großteil der Investitionen von FTX in Unternehmen wie Celsius, Anchorage, Anthony Scaramuccis SkyBridge Capital sowie das Bitcoin-Mining-Unternehmen Genesis Digital Assets.
Während einige Kapitalbereitstellungen vollständig durch Kundengelder finanziert wurden, verfügten andere Investitionen nur über „einige“ Kundengelder, sagte Easton. Die Unterscheidung trägt wenig dazu bei, das Bild des Betrugs, das die Regierung kreiert, zu erschüttern.