Laut Aussage des ehemaligen leitenden FTX-Managers Nishad Singh gaben Sam Bankman-Fried und andere FTX-Führungskräfte Kundengelder im Wert von 8 Milliarden US-Dollar für Immobilien, Risikokapitalinvestitionen, Wahlkampfspenden, Werbeverträge und sogar ein Sportstadion aus.
Singhs Aussage, die die dritte Woche des Prozesses gegen Bankman-Fried einleitete, liefert neue Details darüber, wohin genau das Geld geflossen ist.
Singh, der sich bereits des Betrugs, der Geldwäsche und des Verstoßes gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung schuldig bekannt hat, sagte am Montag, er habe im Juni 2022 von der 8-Milliarden-Dollar-Lücke in der Buchhaltung von Alameda erfahren, die auf einen Buchhaltungsfehler zurückzuführen sei.
Singhs Aussage trägt dazu bei, die Aussagen von drei früheren Zeugen der Anklage zu bestätigen, die alle zum engsten Kreis von Bankman-Fried gehörten: FTX-CTO Gary Wang, Alameda-CEO Caroline Ellison und FTX-Ingenieur Adam Yedidia. Während Wang und Ellison sich schuldig bekannt haben, haben alle Zeugen Bankman-Fried als Urheber von Betrug und Geldwäsche bezeichnet.
Singh sagte, selbst nachdem ich von der Lücke erfahren hatte, „habe ich implizit und explizit grünes Licht für Transaktionen gegeben, von denen ich wusste, dass sie die Lücke tiefer gruben und daher aus Kundengeldern stammten.“
Singh bezeichnete die Ausgaben von Bankman-Fried weiterhin als „übermäßig“. Er sagte, dass er oft erst im Nachhinein von großen Ausgaben erfuhr und dass seine Besorgnisäußerungen nicht ernst genommen wurden.
„Ich würde auch zum Ausdruck bringen, dass es mir irgendwie peinlich oder beschämt war, wie sehr das alles aus Übermaß und Auffälligkeit bestand“, sagte Singh. „Es entsprach nicht dem, wofür ich dachte, dass wir ein Unternehmen aufbauen würden.“
Wohin das Geld ging
Die Staatsanwälte Nicolas Roos und Singh gingen Tabellen durch, in denen detailliert beschrieben wurde, wie Alameda die 8 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern ausgegeben hatte. Singh sagte aus, dass Bankman-Fried „im Allgemeinen diejenige war, die die endgültige Entscheidung über Investitionen und die Entscheidungen des Investmentteams insgesamt traf“.
Neben der Investition von mehr als einer Milliarde US-Dollar in Genesis Digital Assets, einem Krypto-Mining-Unternehmen in Kasachstan, und 500 Millionen US-Dollar in Anthropic, einem KI-Unternehmen mit Fokus auf Sicherheit, konzentrierte sich die Anklage auf Alamedas 200-Millionen-Dollar-Investition in K5 Global, ein Risikokapitalunternehmen unter der Leitung von Investor Michael Kives, der für sein umfangreiches Netzwerk bekannt ist.
Dieses Netzwerk schien Bankman-Fried tief zu beeindrucken. Nachdem er an einer von K5 veranstalteten Super Bowl-Party in Los Angeles teilgenommen hatte, sagte der ehemalige Krypto-Mogul zu Singh, dass er „die beeindruckendste Ansammlung von Menschen, die er jemals an einem Ort hatte“ getroffen habe. Zu den Gesichtern der Party gehörten Hilary Clinton, Katy Perry, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, Kendall und Kris Jenner sowie Kate Hudson.
Bankman-Fried hatte Singh und Wang eines Nachts ein Term Sheet vorgeschlagen, das Kives und Bryan Baum, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von K5, Belastungen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar vorsah. Laut Singh schlug das Blatt außerdem vor, der VC-Firma bis zu 1 Milliarde US-Dollar langfristiges Kapital zur Verfügung zu stellen.
„Wir können von ihnen im Wesentlichen unendliche Verbindungen knüpfen“, schrieb Bankman-Fried in einem Brief an die FTX-Führung, der am Montag im Prozess geteilt wurde. „Ich denke, wenn wir sie bitten würden, in einem Monat ein Abendessen mit uns, Elon, Obama, Rihanna und Zuckerberg zu arrangieren, würden sie wahrscheinlich Erfolg haben.“
Singh sagte, er habe Bedenken geäußert, mit K5 zusammenzuarbeiten und ihnen solch erhebliche Mittel zur Verfügung zu stellen, was „wirklich giftig für die FTX- und Alameda-Kultur“ wäre. Er sagte, dass „Politik und sozialer Aufstieg nicht belohnt würden, und hier belohnten wir die Menschen in exorbitanten Mengen.“
Der ehemalige FTX-Manager schlug vor, dass Bankman-Fried für einige dieser Investitionen sein eigenes Geld und nicht das von FTX verwenden sollte. Diese Proteste führten zu keinen Ergebnissen, heißt es in der Tabelle, aus der hervorgeht, dass der K5-Deal über die Venture-Armee von Alameda lief.
Bankman-Fried glaubte auch, dass Werbeverträge und sogar „unbezahlte Partnerschaften mit Prominenten“ dazu beitragen würden, den Einfluss von FTX zu erhöhen und seinen Erfolg voranzutreiben, sagte Singh.
Zu diesem Zweck wurden etwa 205 Millionen US-Dollar dieser 8 Milliarden US-Dollar für die Umbenennung des Miami Heat-Stadions in FTX Arena ausgegeben. Weitere 150 Millionen US-Dollar wurden zur Unterstützung der MLB ausgegeben. Weitere Punkte in einer der Jury vorgelegten Tabelle zeigen, dass FTX 1,13 Milliarden US-Dollar als Gegenleistung für die Unterstützung von FTX durch den Basketballspieler Steph Curry, den Videospielentwickler Riot und den Seinfeld-Autor Larry David ausgezahlt hat eine Super-Bowl-Werbung, Fußballstar Tom Brady und Model Giselle Bündchen, mit denen FTX laut Singh einige philanthropische Bemühungen koordinierte. .
Singhs Aussage enthüllte auch eine Reihe von Immobilien, die mit den Mitteln gekauft worden waren, darunter ein 30-Millionen-Dollar-Penthouse auf den Bahamas, das Singh als „zu protzig“ bezeichnete.
Bankman-Fried hat auch zig Millionen gespendet zu Wahlkämpfen.
Der ehemalige FTX-Manager, der auch mit Bankman-Fried die High School besuchte und ein enger Freund seines Bruders war, sagte aus, dass er seine Besorgnis über die Ausgaben des Unternehmens zum Ausdruck gebracht habe, war aber normalerweise enttäuscht.
Singh erinnerte sich an einen Fall, in dem Bankman-Fried sichtlich wütend auf ihn wurde und sagte, dass Leute wie er „die Samen des Zweifels in die Entscheidungen des Unternehmens säen“ und „das eigentliche heimtückische Problem hier“ seien.
„Es war ziemlich demütigend“, sagte Singh.
Woher kam dieses 8-Milliarden-Dollar-Loch?
Singhs Aussage stimmte mit der Aussage von Yedidia überein, wonach die Führungskräfte im Juni 2022 erfuhren, dass Alameda FTX-Kundengeldern im Wert von 8 Milliarden US-Dollar schuldete, nachdem Ellison ein Google-Dokument mit dem „extrem negativen“ Saldo geteilt hatte.
Singh teilte dem Gericht mit, dass diese Lücke auf einen Fehler zurückzuführen sei, den Yedidia im Jahr 2021 versehentlich in das System eingeführt habe. Der Fehler „verhinderte die korrekte Abrechnung der Salden von [email protected] bei bestimmten Arten von Abhebungen“, sagte Singh. [email protected] war ein internes Buchhaltungssystem, das Benutzereinzahlungen aufzeichnete.
Darüber hinaus sagte Singh aus, dass er Systeme auf FTX aufgebaut habe, die Alameda „besondere Privilegien“ gewährten, die anderen Benutzern nicht gewährt würden. Eine Funktion namens „Negativ zulassen“ ermöglichte es Alameda laut Singh, FTX-Gelder zu handeln, zu leihen und abzuheben, die über seinen Saldo und die Sicherheitenbeträge hinausgingen. Er sagte aus, dass er 2019 auf Anraten von Bankman-Fried und Wang eine erste Version des Features programmiert habe.
Eine spätere Version dieses Codes ermöglichte es Alameda, Kredite von FTX aufzunehmen, ohne dass diese Sicherheiten liquidiert werden mussten. Tatsächlich könnte es „Geld abheben, das es nicht hatte“, was bedeutet, dass es „Geld verlieren“ könnte, das „Kunden gehörte“, sagte Singh.
Bis Juni 2022 hatte Alameda auf der FTX-Plattform ein eigenes Defizit von 2,7 Milliarden US-Dollar aufgebaut.
„Dies schien ein echter Missbrauch einer Funktion zu sein, von der ich bis zu diesem Zeitpunkt glaube, dass sie FTX diente und nicht schadete“, sagte Singh.
Alameda schuldete FTX zu diesem Zeitpunkt auch Benutzergelder in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar, die es nicht mehr zur Verfügung hatte. Insgesamt trugen der negative Kontostand und der Buchhaltungsfehler zu einem Loch in der Bilanz von FTX in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar bei, sagte Singh aus.