„Das Unternehmen hat seine Mitarbeiter nicht richtig geschult, Kunden nicht gewarnt und Verfahren angewendet, die es Betrügern ermöglichten, in seinen Geschäften Geld abzuheben“, heißt es in der Beschwerde der FTC.„Während Betrüger seine Geldtransferdienste nutzten, um mit Bargeld davonzukommen, schaute Walmart weg und kassierte Gebühren in Millionenhöhe“, sagte er Samuel LevinDirektor des Verbraucherschutzbüros der FTC.„Verbraucher haben Hunderte von Millionen verloren, und die Kommission macht Walmart dafür verantwortlich, dass Betrüger seine Kunden schröpfen ließen“, sagte er am späten Dienstag in einer Erklärung.Die FTC fordert das Gericht auf, Walmart anzuweisen, Geld an die Verbraucher zurückzuzahlen, und zivilrechtliche Strafen für Walmarts Verstöße zu verhängen.In Medienberichten bezeichnete Walmart die Klage als „sachlich fehlerhaft und rechtlich unbegründet“.Walmart fungiert als Vermittler für mehrere Geldtransferdienste, einschließlich MoneyGram, Ria und Western Uniondas einige Dienste unter seiner eigenen Marke anbietet, wie „Walmart2Walmart“ und „Walmart2World“.Laut der Beschwerde werden jedes Jahr mehrere zehn Millionen Geldüberweisungen in Walmart-Filialen gesendet oder empfangen, wo sie von Walmart-Mitarbeitern bearbeitet werden.„Walmarts Praxis, bei Betrug die Augen zu verschließen, hatte schwerwiegende Folgen für die Verbraucher“, heißt es in der Beschwerde.In der Beschwerde wurden zahlreiche Fälle angeführt, in denen Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden ergaben, dass sich Betrüger auf Walmart-Geldüberweisungen als primären Weg zum Erhalt von Zahlungen verlassen haben, darunter in Telemarketing-Programmen wie IRS-Imitationssystemen, Betrug mit „Großeltern“ für Verwandte in Not, Gewinnspielbetrug und andere .Basierend auf Informationen aus Betrugsdatenbanken, die von MoneyGram verwaltet werden, Western Unionund Ria, wurden von 2013 bis 2018 mehr als 197 Millionen US-Dollar an Zahlungen, die Gegenstand von Betrugsbeschwerden waren, bei Walmart gesendet oder empfangen, wobei mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar an damit verbundenen Zahlungen möglicherweise auch mit dem Betrug in Verbindung stehen.Die FTC hat die Klage beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois eingereicht.
FTC verklagt Walmart wegen Erleichterung von Geldüberweisungsbetrug im Wert von 197 Millionen US-Dollar
Das US-Bundeshandelskommission (FTC) hat den Einzelhandelsgiganten Walmart verklagt, weil er angeblich erlaubt hat, dass seine Geldtransferdienste von Betrügern genutzt werden, die Verbraucher um mehr als 197 Millionen Dollar geschröpft haben.In ihrer Klage behauptete die FTC, dass das Unternehmen jahrelang ein Auge zugedrückt habe, während Betrüger das Versäumnis ausgenutzt hätten, die in den Walmart-Geschäften angebotenen Geldtransferdienste ordnungsgemäß zu sichern.