Forscher identifizieren globale Hotspots für den Fluss „schmutzigen Geldes“, wobei Dubai und Hongkong als Brennpunkte hervortreten

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Eine neue Studie der University of Sussex, die am 5. August veröffentlicht wurde, weist auf eine groß angelegte Verlagerung von Großbritannien hin zu der von den Forschern so bezeichneten „Dubai-Kong-Achse“ hin, einem neuen Hotspot für illegale Finanzströme (IFF) – Geld, das mit Korruption, organisierter Kriminalität und der Umgehung von Sanktionen in Verbindung steht.

Forscher der School of Global Studies und des Center for the Study of Corruption der Universität haben deutliche Veränderungen im Muster globaler IFFs aufgedeckt. Die Forschung zeigt, wie verschiedene Arten von „schmutzigem Geld“, also Geldern, die durch Aktivitäten wie Drogenhandel, Korruption, Betrug oder andere kriminelle Machenschaften erworben wurden, weltweit fließen.

Unter der Leitung von Dr. Daniel Haberly führten Forscher im Laufe von vier Jahren eine detaillierte Analyse mehrerer Datensätze durch. Ihre neue Studie beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen Politik, Regulierung und dem Standort geheimer Briefkastenfirmen und Bankkonten, die von verschiedenen Akteuren genutzt werden, um US-Sanktionen zu umgehen und Korruption und verschiedene Arten krimineller Aktivitäten zu ermöglichen.

Zu ihren Erkenntnissen gehört eine scheinbar groß angelegte Verlagerung des globalen Epizentrums der schmutzigen Geldnetzwerke nach Dubai und Hongkong. Großbritannien war historisch gesehen das Zentrum des globalen Finanzsystems, darunter für viele Arten illegaler Finanzströme und die Finanzaktivitäten von Akteuren in von den USA sanktionierten Ländern. Unterdessen ist Panama seit langem ein bevorzugter Finanzknotenpunkt für organisierte kriminelle Gruppen.

Dies scheint sich nun jedoch zu ändern, und die Forscher aus Sussex haben den Begriff „Dubai-Kong-Achse“ geprägt, um die mittlerweile führende und eng miteinander verknüpfte Rolle Dubais und Hongkongs in den globalen Netzwerken schmutzigen Geldes zu bezeichnen.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus der Studie zählen:

  • Standortverlagerung der Finanznetzwerke: Die Finanznetzwerke der Länder, die unter US-Sanktionen stehen, verlagern sich von den großen westlichen Finanzzentren, vor allem London, zu nicht-westlichen Zentren, vor allem Hongkong und Dubai – die sogenannte „Dubai-Kong-Achse“. Der Grund hierfür liegt in der wachsenden Bedeutung dieser Städte als Finanzzentren, die über starke Verbindungen nach Asien, in den Nahen Osten und in die ehemalige UdSSR verfügen, aber auch starke Bindungen zum Westen aufrechterhalten, insbesondere durch ihre historischen kolonialen Verbindungen zu Großbritannien und London.
  • Erbe des britischen Empires: Die direkte Beteiligung Großbritanniens an vielen illegalen Finanzaktivitäten scheint abgenommen zu haben. Sein globales Netzwerk aus ehemaligen Kolonien wie Hongkong und Dubai sowie Territorien, die es noch immer kontrolliert, wie die Britischen Jungferninseln und Gibraltar, ist jedoch für illegale Finanznetzwerke wichtiger denn je.
  • Organisierte kriminelle Netzwerke ziehen sich aus Panama zurück: Es gibt Belege dafür, dass Dubai und Hongkong für die organisierten kriminellen Finanznetzwerke an Bedeutung gewinnen, während Panamas Rolle seit der Veröffentlichung der Panama Papers abgenommen hat.
  • Die USA und China weisen erhebliche Regulierungsdefizite auf: In Offshore-Rechtsräumen gibt es noch immer erhebliche Regulierungslücken, aber die größten Probleme gibt es inzwischen in den größten Volkswirtschaften der Welt. Es gibt Hinweise darauf, dass die USA die Schweiz als bevorzugtes internationales Bankzentrum für korrupte Transaktionen überholt haben könnten, da die USA relativ schwache Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus sowie ein hohes Maß an Finanzgeheimnis haben.

    • Dr. Haberly kommentierte: „Diese Ergebnisse zeigen uns, dass Netzwerke illegaler Finanzaktivitäten sich schnell an veränderte regulatorische Rahmenbedingungen anpassen können, allerdings auf eine Art und Weise, die stark von etablierten globalen Finanzverbindungen und den politischen Prioritäten derjenigen geprägt ist, die gegen sie vorgehen.“

    „Die Achse Dubai-Kong ist zum bevorzugten Standort für Akteure geworden, die dem größten Druck seitens der USA und ihrer Verbündeten ausgesetzt sind. Andere Formen illegaler Finanzaktivitäten konzentrieren sich jedoch nach wie vor auf das Vereinigte Königreich und seine Überseegebiete oder verlagern ihre Aktivitäten aufgrund von regulatorischen Versäumnissen im eigenen Land sogar in die USA selbst.

    „Wir sehen, dass eine stärkere Regulierung und Strafverfolgung Wirkung zeigen können. Das ist eine gute Nachricht für politische Entscheidungsträger, die ihre Finanzzentren vor der Mitschuld an illegalen Finanzströmen schützen wollen. Die Wirksamkeit der Regulierung hängt jedoch vom politischen Willen ab, einschließlich der Bereitschaft der mächtigsten Länder der Welt, ihre eigenen Angelegenheiten im eigenen Land in Ordnung zu bringen.“

    Professorin Elizabeth David-Barrett, leitende Forscherin bei GI ACE, merkte an: „Diese Forschung liefert eine solide Beweisgrundlage, auf deren Grundlage politische Entscheidungsträger handeln können. Die Entstehung der Dubai-Kong-Achse war bisher Gegenstand von Anekdoten und Spekulationen, und diese gründliche Analyse globaler Datensätze bedeutet, dass wir den relativen Aufstieg und Fall von Zentren des schmutzigen Geldes jetzt viel zuverlässiger verfolgen können.“

    Zur Verfügung gestellt von der University of Sussex

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