Afrikas wertvollstes Einhorn Flutterwave ist in Kenia noch immer nicht vom Haken. Etwa 3 Millionen US-Dollar seines Geldes, das bei der zweiten Beschlagnahme durch die Regierung wegen Geldwäsche- und Betrugsansprüchen beschlagnahmt wurde, bleibt in zwei Banken und 19 mobilen Geldkonten (M-pesa-Paybill-Nummern) eingefroren, da die Angelegenheit vor dem obersten Gericht Kenias liegt.
Die Beschlagnahme von 3 Millionen US-Dollar geschah Ende August letzten Jahres, weniger als zwei Monate nachdem ein kenianisches Gericht 52,5 Millionen US-Dollar von Flutterwave und anderen Unternehmen wie Elivalat Fintech, Boxtrip Travel and Tours, Bagtrip Travels, Hupesi Solutions, Cruz Ride Auto Ltd und Adguru eingefroren hatte.
Bei jeder Beschlagnahme reichte die Asset Recovery Agency (ARA) des Landes, eine staatliche Behörde, die mit der Rückverfolgung von Erträgen aus Straftaten beauftragt ist, eine Klage ein.
Der ursprüngliche Fall wurde letzte Woche abgeschlossen und 52,5 Millionen US-Dollar freigegeben, nachdem die ARA den Fall offiziell zurückgezogen hatte. Der zweite Fall, wo Flutterwave-, Adguru- und Hupesi-Lösungen die Befragten sind, setzt sich jedoch fort. Die Richterin am High Court, Esther Maina, legte gestern die nächste Erwähnung für den 23. März fest.
Während einige Parteien voraussagen, dass der Fall wahrscheinlich nicht vollständig verhandelt wird, bleibt Flutterwave von den Gerichten ungeklärt, was seine Aussichten auf eine Betriebslizenz in Kenia verzögert.
Was bisher passiert ist
Freigegebene Mittel nach fDer erste Fall wird geschlossen aber Flutterwave ist immer noch eingefroren
Das Gericht gab die Flutterwave und seinen Mitangeklagten gehörenden Gelder frei, nachdem die ARA am 27. Februar dieses Jahres einen Verwirkungsantrag gegen sie alle offiziell zurückgezogen und damit den ersten Fall beendet hatte.
Tech ist jedoch in Informationen eingeweiht, dass, obwohl das kenianische Gericht die Gelder nach Abschluss des ursprünglichen Falls freigegeben hatte, das Fintech bis Freitag noch nicht auf die Gelder zugreifen musste – doch einige Parteien in dem Fall hatten auf ihre Gelder zugegriffen. Es war nicht sofort klar, warum das Fintech nicht auf seine Gelder zugreifen konnte, und die Bemühungen, eine Stellungnahme von Flutterwave dazu zu erhalten, waren erfolglos.
Die Freigabe der Gelder erfolgte, nachdem das kenianische Gericht Anfang Februar einen Antrag von 2.468 Nigerianern abgelehnt hatte, die einen Teil der eingefrorenen Gelder getrennt haben wollten, falls das Geld an die Regierung verfallen würde. Die Personen versuchten, Gelder zurückzuerhalten, die sie „investiert“ und über eine Sportwettenplattform verloren hatten, von der sie behaupten, dass es sich um ein falsches Investitions- und Handelssystem handelte, das Flutterwave zur Abwicklung seiner Zahlungen verwendete.
Das Gericht wies den Antrag am 9. Februar mit der Begründung zurück, dass die ARA im Dezember letzten Jahres beantragt hatte, den Verwirkungsantrag zurückzuziehen, fast einen Monat nachdem sie beantragt hatte, Boxtrip Travel and Tours und Bagtrip Travels aus dem Verfahren auszunehmen.
Die Genese
Die Probleme von Flutterwave in Kenia begannen im Juli letzten Jahres, als es von der ARA des Betrugs und der Geldwäsche beschuldigt wurde, was zum Einfrieren von Millionen von Dollar auf Konten führte, die mit dem Fintech und seinen Mitangeklagten verbunden waren.
Die Agentur sagte, dass die Bankkonten von Flutterwave als Kanäle für Geldwäsche unter dem Deckmantel der Erbringung von Handelsdienstleistungen genutzt wurden und dass das Fintech keine Beweise hatte, um Einzelhandelstransaktionen von Kunden zu bestätigen, die für Waren und Dienstleistungen bezahlen. Es fügte hinzu, dass es keine Hinweise auf Vergleiche mit den mutmaßlichen Händlern gebe. Die Agentur hat beim Gericht beantragt, das Geld an die Regierung einzubehalten.
Nach dem Amtsantritt einer neuen Regierung Ende letzten Jahres wurde jedoch eine Wende festgestellt, die einige hochkarätige Fälle fallen ließ, darunter den gegen die Flutterwave.
Flutterwave wurde 2016 von Iyinoluwa Aboyeji, Olugbenga „GB“ Agboola (CEO) und Adeleke Adekoya gegründet und erleichtert grenzüberschreitende Zahlungen in Afrika. Zu den Dienstleistungen gehört auch der Flutterwavestore-Service, eine Shopify-ähnliche E-Commerce-Plattform für kleine Unternehmen.
Das Fintech, das im vergangenen Jahr 350 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 3 Milliarden US-Dollar gesammelt hat und damit eines der wertvollsten Startups in Afrika ist, war im letzten Jahr mit einer Reihe von Kontroversen konfrontiert, darunter Belästigungsvorwürfe, Veruntreuung von Geldern und Missmanagement.