Der Financial Intelligence Unit (FIU) des Finanzministeriums hat Mitteilungen zu wichtigen Gründen an neun Offshore-Plattformen für Kryptowährungen und virtuelle digitale Vermögenswerte herausgegeben. Die Anzeige wegen Nichteinhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche wurde erlassen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur PTI FIU hat auch an das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie geschrieben (Meity), um die URLs dieser neun Unternehmen zu sperren, die angeblich illegal agieren und die Bestimmungen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 in Indien nicht einhalten.
Im März hatte die Regierung VDA-SPs gemäß den Bestimmungen des PMLA in den Geltungsbereich des Rahmenwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML-CFT) gebracht. FIU-IND ist die zentrale nationale Behörde, die für die Entgegennahme, Verarbeitung, Analyse und Weitergabe von Informationen über verdächtige Finanztransaktionen an Strafverfolgungsbehörden und ausländische FIUs zuständig ist.
Die Namen der neun Unternehmen, denen Anlassbescheide erteilt wurden
Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfenex sind die Anbieter von Diensten für virtuelle digitale Vermögenswerte (VDA SP), denen eine Mitteilung ausgestellt wurde, weil sie sich nicht als meldende Einheiten bei der FIU-Indien registriert haben.
Was die Regeln sagen
Die in Indien (offshore und onshore) tätigen Dienstleister für virtuelle digitale Vermögenswerte sind an Aktivitäten wie dem Austausch zwischen virtuellen digitalen Vermögenswerten und Fiat-Währungen, der Übertragung virtueller digitaler Vermögenswerte, der Verwahrung oder Verwaltung virtueller digitaler Vermögenswerte oder Instrumenten beteiligt, die die Kontrolle über virtuelle digitale Vermögenswerte ermöglichen usw. müssen bei FIU IND als „Reporting Entity“ registriert sein und die im Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 vorgeschriebenen Pflichten erfüllen.
Die Verpflichtung ist aktivitätsbezogen und nicht an die physische Anwesenheit in Indien gebunden.
Die Verordnung erlege den VDA-SPs gemäß dem PML-Gesetz Berichts-, Aufzeichnungs- und andere Pflichten auf, zu denen auch die Registrierung bei der FIU IND gehört, sagte das Finanzministerium.
„Im Rahmen der Compliance-Maßnahmen gegen die Offshore-Unternehmen hat die Financial Intelligence Unit India (FIU IND) gemäß Abschnitt 13 des PMLA an folgende neun Offshore-Dienstleister für virtuelle digitale Assets (VDA SPs) Compliance-Benachrichtigungen zum Anzeigen von Ursachen herausgegeben“, sagte das Ministerium ein Statement.
Nach dem IT-Gesetz sind berichtende Unternehmen verpflichtet, bei der Steuerbehörde Abrechnungen über Finanztransaktionen (SFT) einzureichen, die Einzelheiten zu bestimmten Finanztransaktionen oder zu allen meldepflichtigen Konten enthalten, die sie im Laufe des Jahres geführt haben. Bisher haben sich 31 VDA SPs bei FIU IND registriert.
Im März hatte die Regierung VDA-SPs gemäß den Bestimmungen des PMLA in den Geltungsbereich des Rahmenwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML-CFT) gebracht. FIU-IND ist die zentrale nationale Behörde, die für die Entgegennahme, Verarbeitung, Analyse und Weitergabe von Informationen über verdächtige Finanztransaktionen an Strafverfolgungsbehörden und ausländische FIUs zuständig ist.
Die Namen der neun Unternehmen, denen Anlassbescheide erteilt wurden
Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfenex sind die Anbieter von Diensten für virtuelle digitale Vermögenswerte (VDA SP), denen eine Mitteilung ausgestellt wurde, weil sie sich nicht als meldende Einheiten bei der FIU-Indien registriert haben.
Was die Regeln sagen
Die in Indien (offshore und onshore) tätigen Dienstleister für virtuelle digitale Vermögenswerte sind an Aktivitäten wie dem Austausch zwischen virtuellen digitalen Vermögenswerten und Fiat-Währungen, der Übertragung virtueller digitaler Vermögenswerte, der Verwahrung oder Verwaltung virtueller digitaler Vermögenswerte oder Instrumenten beteiligt, die die Kontrolle über virtuelle digitale Vermögenswerte ermöglichen usw. müssen bei FIU IND als „Reporting Entity“ registriert sein und die im Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 vorgeschriebenen Pflichten erfüllen.
Die Verpflichtung ist aktivitätsbezogen und nicht an die physische Anwesenheit in Indien gebunden.
Die Verordnung erlege den VDA-SPs gemäß dem PML-Gesetz Berichts-, Aufzeichnungs- und andere Pflichten auf, zu denen auch die Registrierung bei der FIU IND gehört, sagte das Finanzministerium.
„Im Rahmen der Compliance-Maßnahmen gegen die Offshore-Unternehmen hat die Financial Intelligence Unit India (FIU IND) gemäß Abschnitt 13 des PMLA an folgende neun Offshore-Dienstleister für virtuelle digitale Assets (VDA SPs) Compliance-Benachrichtigungen zum Anzeigen von Ursachen herausgegeben“, sagte das Ministerium ein Statement.
Nach dem IT-Gesetz sind berichtende Unternehmen verpflichtet, bei der Steuerbehörde Abrechnungen über Finanztransaktionen (SFT) einzureichen, die Einzelheiten zu bestimmten Finanztransaktionen oder zu allen meldepflichtigen Konten enthalten, die sie im Laufe des Jahres geführt haben. Bisher haben sich 31 VDA SPs bei FIU IND registriert.