Die Polizei und der Ermittlungsdienst FIOD haben am Dienstagmorgen ein Haus in Heeswijk-Dinther in Brabant durchsucht. Es wäre das Haus von Frits van Eerd, CEO der Supermarktkette Jumbo, heißt es unter anderem ANZEIGE.
Die Razzia werde auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft für die nördlichen Niederlande durchgeführt, sagte ein Sprecher der FIOD. Ob es sich um die Wohnung des Jumbo-CEOs handelt, wollen weder Staatsanwaltschaft noch FIOD bestätigen.
Die Staatsanwaltschaft berichtet, dass eine gemeinsame Untersuchung des FIOD, der Polizei und der funktionalen Staatsanwaltschaft für die nördlichen Niederlande wegen Geldwäschekonstruktionen im Gange ist. Razzien wurden in Nordbrabant, Drenthe und Groningen durchgeführt.
Geldwäsche durch Immobilien- und Autohandel
Die Geldwäsche erfolgte durch Immobilientransaktionen, Autohandel, unerklärliche Bareinzahlungen und Motocross-Sponsoringverträge. Zudem besteht der Verdacht auf Mehrwertsteuerbetrug im Autohandel. Der Jumbo-Chef ist ein großer Motorsport-Enthusiast und hat schon mal an der Rallye Dakar teilgenommen.
Ein 58-jähriger Mann aus der Gemeinde Aa en Hunze wurde am Dienstagmorgen festgenommen. Er ist der Hauptverdächtige in dem Fall. Außerdem wurden acht Personen aus den Provinzen Drenthe und Nordbrabant festgenommen.
Als Hauptverdächtiger gilt die Spinne im Netz. Den Mitangeklagten wird vorgeworfen, an diesen Taten beteiligt gewesen zu sein. Alle Verdächtigen befinden sich derzeit in Haft. Ob der 55-jährige Van Eerd unter den Verdächtigen ist, hat die Staatsanwaltschaft nicht bekannt gegeben. Zumindest ist er nicht der Hauptverdächtige.
Ein Sprecher von Jumbo erklärt, dass das Unternehmen einige Dinge untersucht und keine weiteren Ankündigungen machen kann.