Die Financial Action Task Force (FATF) hat seine Kriterien für die Aufnahme von Ländern in seine Listen erheblich geändert. Diese Änderungen zielen darauf ab, die Belastung der am wenigsten entwickelten Länder zu verringern und sich gleichzeitig auf Länder zu konzentrieren, die eine größere Bedrohung für die Welt darstellen Finanzsystem.
Die FATF arbeitet mit Ländern zusammen, die strategische Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Bekämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen aufweisen. Im Rahmen eines Peer-geführten Prozesses arbeiten die FATF und relevante regionale Gremien im FATF-Stil mit diesen Ländern zusammen, um diese zu beheben die Schlupflöcher, die illegale Finanzströme erleichtern. Diese Ströme schüren verheerende Verbrechen wie Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung von Kindern und Terrorakte, die darauf abzielen, Tod und Leid zu verursachen, heißt es in der Erklärung der FATF.
Die am wenigsten entwickelten Länder sind am stärksten von den Auswirkungen betroffen illegale Finanzströmedie eine nachhaltige Entwicklung behindern. Durch Erträge aus Straftaten wie Steuerhinterziehung, Korruption und organisierter Kriminalität werden jedes Jahr Milliarden von Dollar von lebenswichtigen öffentlichen Gütern wie Bildung und Gesundheit abgezogen. Um diesen Ländern beim Aufbau starker Volkswirtschaften und Gesellschaften zu helfen, ist es unerlässlich, Kriminellen ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu entziehen.
Durch die Änderungen der FATF wird sichergestellt, dass der Listungsprozess besser auf Länder abzielt, die das größte Risiko für das internationale Finanzsystem darstellen, und Länder mit geringer Kapazität angemessener unterstützt.
Gemäß den überarbeiteten Kriterien werden Jurisdiktionen für die aktive Überprüfung priorisiert, wenn sie die Verweiskriterien erfüllen und:
- Ein FATF-Mitglied;
- Ein Land auf der Liste der Länder mit hohem Einkommen der Weltbank (ausgenommen Länder mit einem Finanzsektor aus zwei oder weniger Banken); oder
- Ein Land, dessen Vermögenswerte im Finanzsektor mehr als 10 Milliarden US-Dollar betragen (gemessen an der breiten Geldmenge). Die am wenigsten entwickelten Länder gemäß der Definition der Vereinten Nationen werden bei der aktiven Überprüfung nicht priorisiert, es sei denn, die FATF stimmt zu, dass sie eine bedeutende Rolle spielen
Geldwäsche ,Terrorismusfinanzierung oder das Risiko der Proliferationsfinanzierung. In solchen Fällen kann den am wenigsten entwickelten Ländern, die sich dem Überprüfungsprozess anschließen, ein längerer Beobachtungszeitraum von zwei Jahren gewährt werden, um an Fortschritten im Hinblick auf ihren Fahrplan für die wichtigsten empfohlenen Maßnahmen zu arbeiten.
Diese Änderungen werden in der nächsten Bewertungsrunde angewendet, und die FATF geht davon aus, dass diese Reformen möglicherweise die Zahl der Länder mit geringer Kapazität, die im kommenden Bewertungszyklus aufgeführt werden, um die Hälfte reduzieren könnten.
Die Länder auf der grauen Liste der FATF sind: Bulgarien, Burkina Faso, Kamerun, Kroatien, Kongo, Haiti, Kenia, Mali, Monaco, Mosambik, Namibia, Nigeria, Philippinen, Senegal, Südafrika, Südsudan, Syrien, Tansania, Venezuela, Vietnam und Jemen.