PARIS: Die Financial Action Task Force (FATF), eine globale Überwachungsbehörde, die mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beauftragt ist, ist bereit, Pakistan strategisch zu überprüfen und zu entscheiden, ob das Land seinen Platz auf der „Grauen Liste“ behalten oder austreten wird.
Das FATF-Treffen soll vom 14. bis 17. Juni in Berlin stattfinden. Dieses Treffen ist besonders wichtig für Pakistan, da das Land weiterhin auf der „grauen Liste“ der Wachhunde steht, weil es die Terrorismusfinanzierung nicht überprüft hat.
Die Ergebnisse der FATF-Plenarsitzung werden am Freitag, den 17. Juni nach Abschluss der Sitzung veröffentlicht. Pakistan steht seit Juni 2018 auf der grauen Liste der in Paris ansässigen FATF wegen Mängeln in seinen Regelungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Bekämpfung der Geldwäsche. Im Juni 2021 wurde dem Land drei Monate Zeit gegeben, um die verbleibenden Bedingungen bis Oktober zu erfüllen.
Pakistan blieb jedoch auf der „grauen Liste“ der FATF, weil es die globalen FATF-Standards nicht wirksam umgesetzt und keine Fortschritte bei der Untersuchung und Verfolgung hochrangiger Führer und Kommandeure von von den Vereinten Nationen benannten Terrorgruppen erzielt hatte.
Diese Entscheidung wurde im Oktober 2021 zum Abschluss der dreitägigen Plenarsitzung der Financial Action Task Force (FATF) bekannt gegeben, um Schlüsselthemen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erörtern. Der FATF-Präsident hatte gesagt, Pakistan werde bis auf die graue Liste bleiben Es befasst sich mit allen Punkten des ursprünglichen Aktionsplans, der im Juni 2018 vereinbart wurde, sowie mit allen Punkten eines parallelen Aktionsplans, der 2019 vom regionalen Partner der Watchdog – der Asia Pacific Group (APG) – ausgehändigt wurde.
Der Präsident fügte jedoch hinzu, dass der Punkt zum Finanzterrorismus noch angesprochen werden müsse, der die „Ermittlung und Verfolgung hochrangiger Führer und Kommandeure von von den Vereinten Nationen benannten Terrorgruppen“ betreffe.
Die pakistanischen Oppositionsparteien hatten die Regierung des ehemaligen Premierministers Imran Khan wegen ihres Versäumnisses, das Land von der grauen Liste der FATF zu streichen, kritisiert.
Experten zufolge könnte Pakistans Grey-Listing durch die FATF von 2008 bis 2019 zu einem kumulierten BIP-Verlust von 38 Mrd. USD geführt haben.
Die FATF-Delegierten, die 206 Mitglieder des Global Network und Beobachterorganisationen vertreten, darunter der Internationale Währungsfonds, die Vereinten Nationen, die Weltbank und die Egmont Group of Financial Intelligence Units, werden an der letzten Plenarsitzung unter der zweijährigen deutschen Präsidentschaft teilnehmen von Dr. Marcus Pleyer nächste Woche. Die Bundesregierung wird diese hybride Veranstaltung in Berlin ausrichten, an der eine beträchtliche Anzahl von Teilnehmern persönlich teilnehmen wird.
Während der viertägigen Sitzungen werden die Delegierten Schlüsselthemen abschließen, darunter einen Bericht zur Verhinderung von Geldwäsche im Immobiliensektor und einen Bericht, der Finanzinstituten helfen wird, kollaborative Analysen, Datenerfassung und andere gemeinsame Initiativen zur Bewertung und Eindämmung von Geldwäsche und Terroristen zu nutzen Finanzierungsrisiken, denen sie ausgesetzt sind.
Die Delegierten werden auch die Bewertungen der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland und den Niederlanden sowie die Fortschritte einiger Jurisdiktionen erörtern, die als Risiko für das Finanzsystem identifiziert wurden.
Das FATF-Treffen soll vom 14. bis 17. Juni in Berlin stattfinden. Dieses Treffen ist besonders wichtig für Pakistan, da das Land weiterhin auf der „grauen Liste“ der Wachhunde steht, weil es die Terrorismusfinanzierung nicht überprüft hat.
Die Ergebnisse der FATF-Plenarsitzung werden am Freitag, den 17. Juni nach Abschluss der Sitzung veröffentlicht. Pakistan steht seit Juni 2018 auf der grauen Liste der in Paris ansässigen FATF wegen Mängeln in seinen Regelungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Bekämpfung der Geldwäsche. Im Juni 2021 wurde dem Land drei Monate Zeit gegeben, um die verbleibenden Bedingungen bis Oktober zu erfüllen.
Pakistan blieb jedoch auf der „grauen Liste“ der FATF, weil es die globalen FATF-Standards nicht wirksam umgesetzt und keine Fortschritte bei der Untersuchung und Verfolgung hochrangiger Führer und Kommandeure von von den Vereinten Nationen benannten Terrorgruppen erzielt hatte.
Diese Entscheidung wurde im Oktober 2021 zum Abschluss der dreitägigen Plenarsitzung der Financial Action Task Force (FATF) bekannt gegeben, um Schlüsselthemen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erörtern. Der FATF-Präsident hatte gesagt, Pakistan werde bis auf die graue Liste bleiben Es befasst sich mit allen Punkten des ursprünglichen Aktionsplans, der im Juni 2018 vereinbart wurde, sowie mit allen Punkten eines parallelen Aktionsplans, der 2019 vom regionalen Partner der Watchdog – der Asia Pacific Group (APG) – ausgehändigt wurde.
Der Präsident fügte jedoch hinzu, dass der Punkt zum Finanzterrorismus noch angesprochen werden müsse, der die „Ermittlung und Verfolgung hochrangiger Führer und Kommandeure von von den Vereinten Nationen benannten Terrorgruppen“ betreffe.
Die pakistanischen Oppositionsparteien hatten die Regierung des ehemaligen Premierministers Imran Khan wegen ihres Versäumnisses, das Land von der grauen Liste der FATF zu streichen, kritisiert.
Experten zufolge könnte Pakistans Grey-Listing durch die FATF von 2008 bis 2019 zu einem kumulierten BIP-Verlust von 38 Mrd. USD geführt haben.
Die FATF-Delegierten, die 206 Mitglieder des Global Network und Beobachterorganisationen vertreten, darunter der Internationale Währungsfonds, die Vereinten Nationen, die Weltbank und die Egmont Group of Financial Intelligence Units, werden an der letzten Plenarsitzung unter der zweijährigen deutschen Präsidentschaft teilnehmen von Dr. Marcus Pleyer nächste Woche. Die Bundesregierung wird diese hybride Veranstaltung in Berlin ausrichten, an der eine beträchtliche Anzahl von Teilnehmern persönlich teilnehmen wird.
Während der viertägigen Sitzungen werden die Delegierten Schlüsselthemen abschließen, darunter einen Bericht zur Verhinderung von Geldwäsche im Immobiliensektor und einen Bericht, der Finanzinstituten helfen wird, kollaborative Analysen, Datenerfassung und andere gemeinsame Initiativen zur Bewertung und Eindämmung von Geldwäsche und Terroristen zu nutzen Finanzierungsrisiken, denen sie ausgesetzt sind.
Die Delegierten werden auch die Bewertungen der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland und den Niederlanden sowie die Fortschritte einiger Jurisdiktionen erörtern, die als Risiko für das Finanzsystem identifiziert wurden.