Der Verdächtige, von dem angenommen wird, dass er mit einem in Dubai ansässigen kriminellen Clan in Verbindung steht, hatte angeblich über 200 Millionen Euro gewaschen
Europol und die spanische Polizei haben bei einem gemeinsamen Einsatz „einen der größten Geldwäscher Europas“ festgenommen, der offenbar für ein internationales Drogenkartell arbeitete, teilten die Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag mit. Nach Angaben von Europol soll sich der Verdächtige weiter bewegt haben mehr als 200 Millionen Euro (199 Millionen US-Dollar) an illegalem Bargeld wurde am 12. September in der spanischen Stadt Málaga im Rahmen einer von der spanischen Guardia Civil geführten Operation festgenommen. Obwohl die Agentur die Identität dessen, was sie als „hochwertiges Ziel“ bezeichnete, nicht offenlegte, sagte eine AFP-Quelle, es handele sich um John Francis Morrissey, 62, einen Mitarbeiter der Kinahan Organized Crime Group. Nach Angaben der US-Behörden ist dieser in Dubai ansässige kriminelle Clan dafür bekannt, „tödliche Betäubungsmittel, einschließlich Kokain, nach Europa zu schmuggeln, und stellt durch seine Rolle bei der internationalen Geldwäsche eine Bedrohung für die gesamte legale Wirtschaft dar“. In der Erklärung heißt es weiter, dass die Polizei bei elf Razzien in Spanien und Großbritannien auch zwei seiner Komplizen festgenommen habe. Europol stellt fest, dass der Hauptverdächtige und seine Komplizen große Geldbeträge von kriminellen Organisationen gesammelt haben, um sie dann an andere kriminelle Banden in anderen Ländern zu liefern. Nach Angaben der Agentur bewegten die Möchtegern-Kriminellen Geld über das unterirdische Hawala-Bankensystem, das von Angesicht zu Angesicht funktioniert und keine physischen Geldbewegungen beinhaltet. Um die Quelle ihres Einkommens zu verschleiern, schufen die Verdächtigen eine Marke von Wodka, die in Nachtclubs und Restaurants in der Umgebung von Malaga beworben wird, sowie eine Reihe von Briefkastenfirmen, um die wahre Identität von Personen zu verschleiern, die an Geldwäsche beteiligt sind, sagt Europol. Die Untersuchung begann laut Aussage Ende letzten Jahres, als Die spanische Polizei beschlagnahmte 200 kg Kokain und 500.000 Euro, die in Fahrzeugen mit versteckten Fächern aufbewahrt wurden, die der kriminellen Organisation gehörten 5 Millionen Dollar Belohnung für Informationen, die zur Verhaftung und Verurteilung von Mitgliedern führen.
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