Forschung im Internationale Zeitschrift für elektronische Sicherheit und digitale Forensik betont, dass Korruptionskriminalität dringend angegangen werden muss und dass gestohlene Vermögenswerte, insbesondere solche aus Entwicklungs- und Transformationsländern, wiedererlangt werden müssen.
Das Problem hat weitreichende wirtschaftliche Auswirkungen, da sich die grenzüberschreitende Kriminalität jedes Jahr auf Billionen Dollar beläuft. Ein solches Problem erfordert eine globale Lösung, da es Regierungsführung und Gerechtigkeit untergräbt und bürgerliche, politische und sozioökonomische Rechte beeinträchtigt. Die Forscher weisen darauf hin, dass vorbeugende Maßnahmen sowie internationale Zusammenarbeit dringend erforderlich sind, um die verheerenden Auswirkungen der Korruption auf die Volkswirtschaften weltweit abzumildern.
Rakhmatulla Balashov und Oxana Filipets Institute of Postgraduate Education, Law Enforcement Academy in Kosshy, und Svetlana Baimoldina von der LN Gumilyov Eurasian National University in Astana, Republik Kasachstan, werfen Licht auf das dunkle Problem der Korruption und ihre verheerenden wirtschaftlichen Folgen. Das Team untersuchte mithilfe analytischer und rechtsvergleichender Methoden die Herausforderungen, die mit der Rückführung gestohlener Vermögenswerte aus dem Ausland verbunden sind, und identifizierte kritische Lücken in der Gesetzgebung zur Vermögensrückgewinnung.
Die Weltbank berichtet, dass der illegale Geldfluss aufgrund von Kriminalität, Korruption und Steuerhinterziehung etwa 1 Billion US-Dollar betragen könnte, aber auch bis zu 6 Billionen US-Dollar pro Jahr betragen könnte. Im Vergleich zu den Auswirkungen solcher kriminellen Aktivitäten auf Industrieländer sind die Entwicklungs- und Transformationsländer von solch enormen finanziellen Abflüssen unverhältnismäßig stark betroffen. Es kann sogar ihre wirtschaftliche Stabilität und ihr Wachstum sowie ihre Aussichten auf die Erfüllung der Übergangs- und Entwicklungsaussichten gefährden.
Es besteht nun ein dringender Bedarf für die Zusammenarbeit von Strafverfolgungsbehörden, Wirtschaftssubjekten, insbesondere Finanzinstituten, Wirtschaftsprüfern und Schiedsgerichtsexperten, um Korruption zu bekämpfen. Die Stolen Asset Recovery (StAR)-Initiative der Vereinten Nationen könnte die Bemühungen zur Bekämpfung der Korruption verstärken, bevor sie sich ausbreitet.
Allerdings verfügen die Strafverfolgungsbehörden in einem Land nur über begrenzte Möglichkeiten, Beweise und Informationen von einem anderen Land zu erhalten, insbesondere wenn es um Korruption auf hoher Ebene geht, aber auch einfach aufgrund der lokalen Bank- und Geschäftsgeheimnisgesetze in verschiedenen Gerichtsbarkeiten.
Es bedarf eines strengen wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens, der verschiedene Einheiten zusammenbringt und es ihnen ermöglicht, Informationen auszutauschen und kompromisslos zusammenzuarbeiten. Die detaillierten Vorschläge des Teams sind vielversprechend für die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden, die für die Bekämpfung illegaler Eigentumsbeschlagnahmungen verantwortlich sind, und für private Unternehmen, die Finanzermittlungen im Zusammenhang mit solchen Verbrechen durchführen.
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Rakhmatulla Balashov et al., Wiederbeschaffung gestohlener Vermögenswerte aus dem Ausland, Internationale Zeitschrift für elektronische Sicherheit und digitale Forensik (2023). DOI: 10.1504/IJESDF.2023.133188