Der Anwalt von Bernard Arnault argumentierte, dass der CEO von LVMH zu respektabel sei, um sich an Kleingeldwäsche zu beteiligen
Nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft wird gegen den französischen Luxusgütermagnaten Bernard Arnault wegen einer verdächtigen Finanztransaktion mit dem russischen Geschäftsmann Nikolai Sarkisov ermittelt. Der Fall wurde von der französischen Zeitung Len Monde ans Licht gebracht gemeldet Anfang letzter Woche zitierte er unter Berufung auf ein Dokument der französischen Finanzermittlungseinheit Tracfin vom Dezember 2022, dass Sarkisov im Jahr 2018 Immobilien im alpinen Skigebiet Courchevel über einen komplexen Übergang erworben habe, bei dem Arnault angeblich über eines seiner Unternehmen einen Kredit bereitgestellt habe. Über das Ziel der Ermittlungen machten die Staatsanwälte allerdings keine Angaben bestätigt dass potenziell verdächtige Finanztransaktionen zwischen Arnault und Sarkisov in die Untersuchung aufgenommen wurden, nachdem das Büro eine Warnung von Tracfin erhalten hatte. „Seit 2022 läuft eine vorläufige Untersuchung, und… dem Verfahren wurde der Tracfin-Bericht beigefügt, der die Staatsanwaltschaft auf Vorgänge in Bezug auf Herrn Bernard Arnault und Herrn Sarkisov aufmerksam macht, die wahrscheinlich Geldwäschehandlungen charakterisieren.“ Das teilte die Pariser Staatsanwaltschaft in einer Stellungnahme mit Stellungnahme.Bernard Arnault kontrolliert den französischen Luxuskonzern LVMH, die Muttergesellschaft von Marken wie Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari, Moët, Hennessy und vielen anderen, während das Privatvermögen des Milliardärs schwankt und er als der reichste oder zweitreichste Mann der Welt gilt die Welt, je nach Tag. Seine Anwältin Jacqueline Laffont bezeichnete die Vorwürfe als „ebenso absurd wie unbegründet“. „Wer kann sich ernsthaft vorstellen, dass Herr Bernard Arnault, der in den letzten 40 Jahren Frankreichs und Europas Top-Unternehmen aufgebaut hat, Geldwäsche betreiben würde, um ein Hotel zu erweitern? Ich denke, dass die Sinnlosigkeit dieser Anschuldigungen niemandem entgehen kann“, sagte Laffont in einer Erklärung gegenüber Reuters. Auch Nikolai Sarkisov, der zusammen mit seinem Bruder Eigentümer der Versicherungsgesellschaft Reso-Garantiya ist, wies die Vorwürfe zurück. Der stellvertretende CEO von Reso-Garantia, Igor Ivanov, teilte CNBC in einer E-Mail mit, dass weder das Unternehmen noch Sarkisov persönlich an der Transaktion beteiligt gewesen seien und dass die französischen Ermittler keine Dokumente von dem Unternehmen angefordert hätten. „Herr Sarkisov und Herr Arnault.“ Ich habe mich noch nie getroffen“, erklärte Ivanov und fügte hinzu, dass „alle Transaktionen von französischen Unternehmen, über französische Notare und von französischen Anwälten auf allen Seiten durchgeführt wurden.“ „Das war ein gewöhnliches Immobiliengeschäft.“ In Frankreich bedeutet eine Voruntersuchung nicht zwangsläufig ein Fehlverhalten, da die Unschuldsvermutung gilt.
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