Ehemaliger FBI-Agent wegen Verbindungen zu russischem Tycoon festgenommen — World

Der ehemalige FBI-Agent Charles McGonigal wurde verhaftet und beschuldigt, dem russischen Milliardär Oleg Deripaska geholfen zu haben, US-Sanktionen zu umgehen, und Geld genommen zu haben, um gegen einen der Rivalen des Tycoons zu ermitteln. McGonigal, ein ehemaliger Spionageabwehragent, der für Ermittlungen gegen russische „Oligarchen“ verantwortlich war, wurde am Samstag in New York festgenommen, teilte das US-Justizministerium in einer Erklärung am Montag mit. McGonigal wurde zusammen mit Sergey Shestakov, einem ehemaligen sowjetischen und russischen Diplomaten und Gerichtsdolmetscher, festgenommen. McGonigal und Shestakov sollen Deripaska im Jahr 2021 „Dienste“ geleistet haben, während Letztere unter US-Sanktionen stand. Das Paar stimmte angeblich zu, gegen einen rivalisierenden russischen Geschäftsmann zu ermitteln, als Gegenleistung für Zahlungen von Deripaska, die sie über Briefkastenfirmen erhalten hatten Unterlagen, erhielt McGonigal eine Anfangszahlung von 51.000 US-Dollar und drei monatliche Zahlungen von 41.000 US-Dollar für die Arbeit für Deripaska im Jahr 2021. McGonigal und Shestakov setzten sich auch erfolglos für die Aufhebung der Sanktionen gegen Deripaska im Jahr 2019 ein, und als Shestakov zu ihrer Beziehung zum Tycoon befragt wurde, machte Shestakov falsche Angaben FBI-Agenten, behauptete das Justizministerium. Den beiden Männern wird Verschwörung zur Verletzung und Umgehung von US-Sanktionen, Verletzung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), Geldwäsche und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche vorgeworfen. Shestakov sieht sich einer zusätzlichen Anklage wegen Falschaussage gegenüber. Deripaska wurde 2018 im Rahmen der IEEPA sanktioniert. Diese Gesetzgebung aus der Zeit des Kalten Krieges wurde 2014 von Barack Obama geltend gemacht, um das Eigentum von Personen zu blockieren, die als „verantwortlich oder mitschuldig an Handlungen oder Richtlinien, die die Sicherheit, Souveränität oder territoriale Integrität der Ukraine bedrohen oder Personen oder Organisationen, die an solchen Aktivitäten beteiligt sind, materiell helfen, sponsern oder unterstützen“ – was Washington ein weites Netz gibt, um russische Ziele zu sanktionieren.

Der russische Milliardär und Gründer des Aluminiumgiganten Rusal wurde im September in den USA wegen Verstößen gegen Sanktionen angeklagt, obwohl kein Versuch unternommen wurde, ihn auszuliefern. Deripaska wurde beschuldigt, eine Frau eingestellt zu haben, um sein kalifornisches Musikstudio zu verkaufen, und versucht zu haben, seine Freundin in die USA zu schicken, um sein Kind zur Welt zu bringen Anklage Am Montag von der US-Staatsanwaltschaft in Washington entsiegelt, soll McGonigal zwischen 2017 und 2018 angeblich 225.000 Dollar in bar von einem Mitarbeiter eines ausländischen Geheimdienstes erhalten haben. Laut ABC News wird dieser namenlose Spion als albanischer Staatsbürger beschrieben, der für einen chinesischen Energiekonzern arbeitet.