Der Beamte sagte, dass HPZ Token ein App-basierter Token sei, der den Benutzern hohe Renditen gegen „Investitionen“ in Mining-Maschinen verspreche Bitcoin und andere Kryptowährungen.
„Die ED-Untersuchung ergab, dass zwei Unternehmen, nämlich Lillian Technocab Pvt. Ltd und Shigoo Technology Private Limited waren am Betrieb und dem Sammeln von Geldern von Investoren im Namen des HPZ-Tokens beteiligt“, sagte der ED-Beamte.Der ED-Beamte sagte weiter, dass sie während der Untersuchung erfahren hätten, dass ein Bhupesh Arora zusammen mit anderen die Kontrolle über ihn hatte Shigoo-Technologie privat eingeschränkt und sich dem Betrieb von nicht registrierten Spiele-Apps/Websites in diesem Unternehmen und verschiedenen anderen Unternehmen hingegeben und in betrügerischer Weise Geld von der leichtgläubigen Öffentlichkeit im Gewand dieser Apps/Website gesammelt hat.„Es wurden auch Durchsuchungen bei einer in Chennai ansässigen Einrichtung und verwandten Personen durchgeführt, die an der Wäsche von Erträgen aus Straftaten in Krypto-Vermögenswerten beteiligt waren.Während der Durchsuchungen wurde der Gesamtbetrag von Rs 29,5 crore eingefroren PMLA da dasselbe entdeckt und auf verschiedenen Bankkonten/DEMAT-Konten liegend gefunden wurde“, sagte der ED.Der Beamte sagte, dass bei der Durchsuchung auch verschiedene belastende Dokumente und digitale Beweise gefunden und beschlagnahmt wurden.Mit der aktuellen Beschlagnahme beträgt das gesamte Einfrieren in diesem Fall jetzt Rs 86,5 crore.Weitere Ermittlungen in der Angelegenheit laufen.