Sechzehn Standorte von Banken und Zahlungsgateways in Delhi, Gurugram, Mumbai, Pune, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Jodhpur und Bengaluru im Zusammenhang mit einer Untersuchung im Zusammenhang mit einem App-basierten Token namens HPZ und verwandten Einheiten wurden ebenfalls erfasst, sagte die Bundesbehörde in einer Stellungnahme.Der Geldwäschefall stammt aus einer FIR vom Oktober 2021, die von der Cybercrime-Einheit der Kohima-Polizei in Nagaland eingereicht wurde, hieß es.„Bei der Durchsuchung wurden verschiedene belastende Dokumente sichergestellt und beschlagnahmt“, hieß es.
„In den virtuellen Konten der beteiligten Unternehmen wurden riesige Guthaben bei Zahlungsaggregatoren wie 33,36 Mrd. Rupien bei Easebuzz Private Limited, Pune, 8,21 Mrd. Rupien bei Razorpay Software Private Limited, Bangalore, 1,28 Mrd. Rupien bei Cashfree Payments India gefunden Private Limited, Bangalore und Rs 1,11 crore mit Paytm Payments Services Limited, Neu-Delhi“, hieß es.Es wurde ein Betrag von Rs 46,67 crore festgestellted und auf verschiedenen Bankkonten und virtuellen Konten eingefroren, sagte der ED.