Die ED leitete die Geldwäscheuntersuchung auf der Grundlage einer am 3. März letzten Jahres registrierten FIR ein South Cyber Economics und Polizeistation für Drogendelikte gegen ‚Herr Super Like Online Earning Application‘ und andere Angeklagte.
Am 13. Januar reichte die Polizei vor dem Gericht des Zivil- und Sitzungsrichters der Hauptstadt, Bengaluru, eine Anklageschrift gegen 50 Angeklagte ein, darunter zwei chinesische Staatsangehörige – Shen Long und Himani – in dem Fall. Der Sprecher gab Einzelheiten zu dem Fall an und sagte, Kunden der Anwendung müssten etwas Geld investieren und Fotos und Videos von Prominenten teilen. Sie würden dann Geld als Gewinn zurückbekommen. „Indem sie von diesem lukrativen Programm angezogen wurden, investierte die breite Öffentlichkeit Gelder in die App. Nachdem sie Videos von Prominenten geteilt hatten, bekamen sie für einige Zeit etwas Geld als Gewinn“, sagte der ED. Später erhielten die Kunden jedoch auch nach dem Teilen von Videos und Fotos keine Rücksendungen. Als sie versuchten, ihr investiertes Geld abzuheben, habe die App ihren Betrag blockiert, sagte der Sprecher. „So haben die Angeklagten durch Betrug der Allgemeinheit riesige Geldsummen von der Allgemeinheit gesammelt und ihr Geld nicht zurückgegeben. Es wurden kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit geplanten Straftaten begangen“, sagte der Sprecher. Die ED sagte, weitere Untersuchungen in dem Fall seien im Gange.