ED entsperrt WazirX-Bankkonten; den Bankbetrieb bald wieder aufzunehmen

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WazirXverbunden mit der weltweit größten digitalen Währungsbörse, Binancesagte, dass seine Bankkonten nach mehr als einem Monat von der indischen Agentur zur Bekämpfung der Finanzkriminalität freigegeben wurden. Der Bund Vollzugsdirektion (ED) hatte im vergangenen Jahr eine Untersuchung des Unternehmens wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Devisenvorschriften eingeleitet und seine Vermögenswerte im Wert von 646,70 Millionen Rupien (8,16 Millionen US-Dollar) eingefroren.

WazirX sagte, es sei nun in der Lage, seine Bankgeschäfte wie gewohnt fortzusetzen.

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„Nach einer eingehenden internen Untersuchung stellte WazirX fest, dass die meisten Benutzer, deren Informationen von ED angefordert wurden, von WazirX bereits intern als verdächtig identifiziert und 2020-2021 gesperrt wurden“, sagte das Unternehmen in einem Blog. WazirX sagte, es habe mit den Ermittlern zusammengearbeitet, indem es alle notwendigen Details, Informationen und Dokumente der angeblich beschuldigten Unternehmen zur Verfügung gestellt habe, die seine Plattform genutzt hätten. Nach der Ankündigung der Übernahme von WazirX im Jahr 2019, Binance-Chef Exekutive Changpeng Zhao Letzten Monat sagte, dass die Transaktion nie abgeschlossen wurde. Nischal Shetty, Mitbegründer von WazirX, hat jedoch wiederholt, dass WazirX von Binance übernommen wurde.


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