Die Verdächtigen nutzten Phishing. Hierbei handelt es sich um eine Methode, bei der Angreifer mit gefälschten E-Mails oder SMS nach persönlichen Daten wie Login- und Bankdaten fischen. Die Gruppe war unter anderem auf Marktplaats aktiv.
Es handelt sich um drei Männer im Alter von 26, 27 und 33 Jahren. Zwei von ihnen stammen aus Enschede und der dritte Verdächtige hat keinen festen Wohn- oder Aufenthaltsort. Auch eine Freundin der Verdächtigen sei als Tatverdächtige auf dem Bild, sie sei aber bei dem Einsatz in Rumänien nicht festgenommen worden, schreibt die Tageszeitung. Wann sie festgenommen wurden, ist unklar.
Die Polizei würde fast ein Jahr lang gegen die Verdächtigen ermittelt haben. Das Corps fiel ihnen auf, als sie eine verdächtige Telefonnummer in ihrer Datenbank überprüften. Das ergab mehr als hundert Treffer Der Telegraph ein Polizeisprecher.
Bisher wurden fast tausend Opfer identifiziert. Die Polizei vermutet, dass weitere Menschen hinters Licht geführt wurden, die sich aber aus Scham nicht melden.