Eine neu veröffentlichte Version der Klage der Jungferninseln enthüllt, dass Compliance-Beamte die Bank aufgefordert haben, das Raubtier als Kunden fallen zu lassen
Laut einer überarbeiteten Strafanzeige der US-Jungferninseln, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, forderten die eigenen Compliance-Beauftragten von JP Morgan den internationalen Bankengiganten auf, die Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein jahrelang abzubrechen, bevor er 2013 endgültig fallen gelassen wurde. Die aktualisierte Klage fügt eine Anklage wegen Behinderung der Strafverfolgung der Bundesstrafverfolgungsbehörden gegen Epstein hinzu. Epstein und seine Vorliebe für junge Mädchen sorgten bei leitenden Angestellten der Bank für Lacher, wie die Akte bestätigt. Mary Erdoes, Leiterin der Wealth and Asset Management Division, sagte aus, dass sie 2008 eine E-Mail erhalten habe, in der sie gefragt wurde, ob er bei einer Veranstaltung „mit Miley Cyrus“ sei. [sic] – dann der 16-jährige Star aus Disneys „Hannah Montana“. Die Klage enthüllt, dass das Rapid Response Team der Bank bereits 2006 versuchte, Epsteins Konto als „hohes Risiko“ einzustufen, und feststellte, dass er „routinemäßig“ Bargeldabhebungen in Höhe von 40.000 US-Dollar vornahm bis zu 80.000 $ mehrmals im Monat. Im Jahr 2010 markierte die Risikomanagementabteilung sein Konto und fragte, ob Vorgesetzte „immer noch zufrieden mit diesem Kunden sind, der jetzt ein registrierter Sexualstraftäter ist“. Ein hochrangiger Compliance-Beamter nannte Epstein in einer Kontoüberprüfung im Jahr 2011 einen „Sugar Daddy“, nachdem er zwei 18-Jährige private Konten gesponsert hatte. Berichten zufolge bestanden interne Compliance-Beamte darauf, dass Epstein „gehen sollte“, während Beamte der Geldwäschebekämpfung der Bank sagten, sie solle „diese Beziehung beenden“. Als Epsteins inzwischen verurteilte Frau Ghislaine Maxwell 2011 versuchte, ein Konto für ein „persönliches Personalberatungsunternehmen“ zu eröffnen, wurde sie wegen des Verdachts, dass die Aktivität mit „Jeffrey“ in Verbindung stand, als „High Risk Client“ gekennzeichnet. Erdoes traf sich mit dem ehemaligen Privatmann Bankchef Jes Staley und zwei weitere Führungskräfte zwischen 2008 und 2013 über die von ihm ausgehenden Risiken, so die Beschwerde, und ließ ihn 2013 schließlich als Kunden fallen, nachdem sie erfuhr, dass seine Abhebungen „echtes Bargeld“ waren. Die Jungferninseln, auf denen sich Epsteins Privatinsel Little Saint James befindet, verklagten JP Morgan im Dezember und behaupteten, es habe finanziell von seinen Verbrechen profitiert und es versäumt, verdächtige Finanzaktivitäten über routinemäßige behördliche Einreichungen zu melden, die die Regierung sonst möglicherweise darauf aufmerksam gemacht hätten Missbrauch in seinem Hoheitsgebiet. JP Morgan hat seinerseits Staley verklagt und ihn beschuldigt, Epstein vertuscht zu haben. Die Bank hat verlangt, dass er acht Jahre Entschädigung verwirkt und für seine Verluste sowohl in der Klage auf den Jungferninseln als auch in einer anderen Klage, die von einer Gruppe mutmaßlicher Opfer von Epstein eingereicht wurde, aufkommt. Gerichtsakten zeigen, dass Staley über 1.200 E-Mails mit Epstein ausgetauscht hat, viele davon bezogen sich auf junge Frauen. Der Jetset-Raubtier, der 2021 in einer Gefängniszelle in Manhattan starb, während er auf den Prozess wegen sexuellen Handels wartete, verbrachte 15 Jahre als angeblich unbescholtener Klient bei JP Morgan, trotz seiner Verurteilung im Jahr 2008 wegen Anwerbung einer minderjährigen Prostituierten .
: