PARIS: Globaler Wachhund zur Bekämpfung der Geldwäsche Task Force für finanzielle Maßnahmen (FATF) sagte am Freitag, dass es die Vereinigten Arabischen Emirate von seiner „grauen Liste“ der Länder gestrichen habe, die einer verstärkten Überwachung unterliegen, während Kenia und Namibia hinzugefügt wurden.
Länder auf der Liste weisen „strategische Mängel“ bei ihren Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf, arbeiten jedoch mit der FATF zusammen, um die Probleme zu beheben, und unterliegen einer verstärkten Überwachung.
FATF-Kopf Raja Kumar sagte, dass Kenia und Namibia Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung der Geldwäsche hätten und dass Aktionspläne entwickelt worden seien, um diese zu beheben.
Insgesamt stehen 21 Nationen auf der grauen Liste.
Neben den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden Barbados, Gibraltar und Uganda von der grauen Liste gestrichen.
„Sie alle haben erhebliche Schritte unternommen, um die AML-CFT-Sicherheitssysteme zu verbessern und alle Punkte ihrer Aktionspläne anzugehen“, sagte Kumar und bezog sich dabei auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Außenminister der VAE, Scheich Abdullah bin Zayed Al Nahyanbegrüßte die FATF-Entscheidung und sagte, die Änderungen würden „den führenden Status und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes stärken und seine Position weltweit als Wirtschafts-, Handels- und Investitionszentrum stärken“, so die offizielle Nachrichtenagentur des Landes, WAM.
In den letzten Jahrzehnten haben die VAE versucht, ihre Lage am Golf zu nutzen, um ein Finanz-, Handels- und Reisezentrum zu werden, das Asien und Europa verbindet. Es wurde 2022 auf die graue Liste der FATF gesetzt, weil es Bedenken hinsichtlich unklarer Finanztransaktionen und einer Flut russischer Gelder in das Land gab.
Mehr als 200 Länder und Jurisdiktionen haben sich verpflichtet, die Empfehlungen der FATF umzusetzen.
Die FATF verfügt außerdem über eine „schwarze Liste“ von Ländern, die als Hochrisikogebiete gelten.
Die Länder werden aufgefordert, Gegenmaßnahmen gegen den Iran zu ergreifen Nord Korea zum Schutz vor Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus und Waffenverbreitung.
In der Zwischenzeit werden die Länder aufgefordert, in Bezug auf Myanmar eine verstärkte Sorgfaltspflicht anzuwenden.
Die FATF wiederholte auch ihre Verurteilung Russlands wegen seiner Invasion in der Ukraine vor zwei Jahren.
Im vergangenen Jahr wurde die Teilnahme Russlands an dem Gremium ausgesetzt und erklärt, dass seine Mitglieder angesichts der zunehmenden finanziellen Verbindungen Moskaus zu Ländern, die Gegenmaßnahmen der FATF unterliegen, proaktive Maßnahmen ergreifen, um das globale Finanzsystem zu schützen.
Länder auf der Liste weisen „strategische Mängel“ bei ihren Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf, arbeiten jedoch mit der FATF zusammen, um die Probleme zu beheben, und unterliegen einer verstärkten Überwachung.
FATF-Kopf Raja Kumar sagte, dass Kenia und Namibia Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung der Geldwäsche hätten und dass Aktionspläne entwickelt worden seien, um diese zu beheben.
Insgesamt stehen 21 Nationen auf der grauen Liste.
Neben den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden Barbados, Gibraltar und Uganda von der grauen Liste gestrichen.
„Sie alle haben erhebliche Schritte unternommen, um die AML-CFT-Sicherheitssysteme zu verbessern und alle Punkte ihrer Aktionspläne anzugehen“, sagte Kumar und bezog sich dabei auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Außenminister der VAE, Scheich Abdullah bin Zayed Al Nahyanbegrüßte die FATF-Entscheidung und sagte, die Änderungen würden „den führenden Status und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes stärken und seine Position weltweit als Wirtschafts-, Handels- und Investitionszentrum stärken“, so die offizielle Nachrichtenagentur des Landes, WAM.
In den letzten Jahrzehnten haben die VAE versucht, ihre Lage am Golf zu nutzen, um ein Finanz-, Handels- und Reisezentrum zu werden, das Asien und Europa verbindet. Es wurde 2022 auf die graue Liste der FATF gesetzt, weil es Bedenken hinsichtlich unklarer Finanztransaktionen und einer Flut russischer Gelder in das Land gab.
Mehr als 200 Länder und Jurisdiktionen haben sich verpflichtet, die Empfehlungen der FATF umzusetzen.
Die FATF verfügt außerdem über eine „schwarze Liste“ von Ländern, die als Hochrisikogebiete gelten.
Die Länder werden aufgefordert, Gegenmaßnahmen gegen den Iran zu ergreifen Nord Korea zum Schutz vor Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus und Waffenverbreitung.
In der Zwischenzeit werden die Länder aufgefordert, in Bezug auf Myanmar eine verstärkte Sorgfaltspflicht anzuwenden.
Die FATF wiederholte auch ihre Verurteilung Russlands wegen seiner Invasion in der Ukraine vor zwei Jahren.
Im vergangenen Jahr wurde die Teilnahme Russlands an dem Gremium ausgesetzt und erklärt, dass seine Mitglieder angesichts der zunehmenden finanziellen Verbindungen Moskaus zu Ländern, die Gegenmaßnahmen der FATF unterliegen, proaktive Maßnahmen ergreifen, um das globale Finanzsystem zu schützen.