Der Bericht basiert auf Nachrichten und Dokumenten aus den Jahren 2018 bis 2020, die vom Wall Street Journal geprüft wurden, sowie auf Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern. Binance, gegründet 2017, und Binance.US sind stärker miteinander verflochten, als die Unternehmen offengelegt haben, Personal und Finanzen vermischt und ein verbundenes Unternehmen geteilt, das Kryptowährungen gekauft und verkauft hat, heißt es in dem Bericht. Das hat es angemerkt binance.com operierte hauptsächlich von Drehkreuzen in China und Japan aus, doch ein Fünftel seiner Kunden hatte seinen Sitz in den Vereinigten Staaten. Binance.US hat seinen Sitz in San Francisco. Binance-Entwickler in China pflegten den Softwarecode, der die digitalen Geldbörsen von Binance.US-Benutzern unterstützte, und verschafften Binance möglicherweise Zugriff auf US-Kundendaten, berichtete das WSJ. Seit 2020 ist die Justizministerium Und Wertpapier- und Börsenkommission haben die Beziehung von Binance zu Binance.US untersucht, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf Vorladungen und mit der Angelegenheit vertraute Personen. Wenn die US-Regulierungsbehörden feststellen, dass Binance die Kontrolle über sein US-Unternehmen hat, könnten sie die Befugnis beanspruchen, das gesamte Geschäft von Binance zu überwachen. In einer per E-Mail an Reuters gesendeten Erklärung sagte ein Sprecher von Binance: „Wir haben bereits eingeräumt, dass wir in diesen frühen Jahren keine angemessene Compliance und Kontrollen hatten … wir sind heute ein ganz anderes Unternehmen, wenn es um Compliance geht.“ Binance.US, die SEK Und DOJ reagierte nicht sofort auf die Anfragen von Reuters nach Kommentaren. Binance wird verstärkt unter die Lupe genommen, da drei US-Senatoren diese Woche den Riesen befragten Austausch von Kryptowährungen und Binance.US für Informationen über ihre Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Finanzen. Reuters hat berichtet, dass Binance.US im Jahr 2019 als De-facto-Tochtergesellschaft gegründet wurde, um die Kontrolle der US-Aufsichtsbehörden von Binance.com abzulenken.
Die Texte von Binance-Managern, Dokumente zeigen den Plan, der US-Prüfung zu entgehen
Binanceeiner der weltweit größten Kryptowährung Exchanges einen Plan entwickelt, um die Androhung einer Strafverfolgung durch die US-Behörden zu vermeiden, als sie 2019 ein amerikanisches Unternehmen gründeten, berichtete das Wall Street Journal am Sonntag. Jede Klage von US-Regulierungsbehörden, die ein bevorstehendes Durchgreifen gegen unregulierte Offshore-Anlagen signalisiert hatten Krypto Spieler, wäre wie ein „nuklearer Fallout“ für das Geschäft von Binance und seine Führungskräfte, sagte das WSJ unter Berufung auf die Warnung eines Binance-Managers an Kollegen in einem privaten Chat im Jahr 2019.