In den letzten Jahren wurden Hunderte von verdächtigen Transaktionen rund um Ferienparks getätigt. Ein Sprecher der National Police Unit bestätigt dies nach Meldung Der Telegraph†
Die Financial Intelligence Unit (FIU), eine Sonderabteilung der Nationalen Einheit zur Bekämpfung der Geldwäsche, hat in den vergangenen fünf Jahren rund dreihundert Transaktionen als verdächtig eingestuft.
Mitte Juni berichtete das Regionale Informations- und Kompetenzzentrum (RIEC) Ostniederlande in einem Bericht, dass Kriminelle Ferienparks massiv zur Geldwäsche nutzten. Die Zahlen der FIU stützen diese Ansicht. Kriminelle kaufen Ferienhäuser oder sogar ganze Ferienparks. Anschließend waschen sie ihr Geld, indem sie renovieren, neu parzellieren und Ferienhäuser vermieten oder verkaufen
Kommunen unternehmen aufgrund fehlender Kenntnisse und Kapazitäten kaum etwas gegen diese Form der Geldwäsche. Sie betrachten auch hauptsächlich die Vorteile, die die Parks für den Tourismus haben.
Nähere Angaben zum Standort der betroffenen Ferienparks oder zur Größe der Transaktionen macht die Geldwäschebekämpfungsstelle nicht.