Die Danske Bank hat gegenüber US-Staatsanwälten zugegeben, dass sie sich des Bankbetrugs im Zusammenhang mit einem großen Geldwäscheskandal schuldig gemacht hat. Die dänische Bank zahlt deshalb eine Strafe von 2 Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Euro), wurde am Dienstag bekannt gegeben.
Jahrelang hat es die Danke Bank versäumt, verdächtige Geldflüsse durch ihre estnische Tochtergesellschaft zu untersuchen. Dabei ist seit 2014 klar, dass ausländische Kriminelle vermutlich viel Geld über Estland waschen.
Infolgedessen gingen auch 160 Milliarden US-Dollar an potenzieller Geldwäsche durch das Finanzsystem der Vereinigten Staaten. Dabei gingen amerikanische Banken davon aus, dass die Kontrollen zur Verhinderung bei der Danske Bank in Ordnung seien, schreibt das US-Justizministerium.
„Seit Jahren hat die Danske Bank US-Banken in die Irre geführt und belogen, um Milliarden von Dollar an verdächtigem und kriminellem Geld durch das US-Finanzsystem zu pumpen“, sagte der New Yorker Staatsanwalt Damian Williams. Ihm zufolge hat die Danske Bank aus reinem Profit gegen das Gesetz verstoßen und die Finanzen von Kriminellen erleichtert.
Auch Geld für Investoren
Gleichzeitig mit der Bekanntgabe der Vereinbarung mit dem Justizministerium gab die SEC bekannt, dass die Danske Bank auch 413 Millionen Dollar für irreführende Investoren in den Vereinigten Staaten zahlt. Auch mit den Behörden ihres Heimatlandes Dänemark hat die Bank eine Einigung erzielt.
Die Danske Bank räumte 2018 ein, dass die Geldflüsse, die über eine Tochtergesellschaft in Estland liefen, weitgehend verdächtig waren. Insgesamt ging es um 200 Milliarden Euro, die aus dem Ausland auf die Konten der estnischen Niederlassung gelangten. Im Oktober gab das Unternehmen bekannt, 1,9 Milliarden Dollar für einen großen Vergleich rund um den Geldwäscheskandal bereitgestellt zu haben.
Niederländische Banken haben auch hohe Bußgelder wegen Fahrlässigkeit bei Geldwäschekontrollen erhalten. ING hat bereits 2018 einen Vergleich mit der Staatsanwaltschaft über 775 Millionen Euro wegen „grober Fahrlässigkeit“ erzielt. ABN AMRO musste im vergangenen Jahr in einem Vergleich ein Bußgeld von 480 Millionen Euro zahlen.
Letzte Woche wurde bekannt, dass die Rabobank von der Staatsanwaltschaft wegen unzureichender Geldwäschekontrollen als verdächtig bezeichnet wurde.