„Zu diesem Zeitpunkt scheinen die Chancen gegen ihn zu stehen“
Alle Augen sind über Sam Bankman-Fried diese Woche, als der ehemalige CEO der Krypto-Börse FTX am Dienstag in einem der größten Finanzbetrugsfälle dieses Jahrzehnts vor Gericht steht. Und es stellt sich heraus: Dies wird einer dieser Fälle sein, der eine Reihe von Dokumentationen und Büchern inspirieren wird (einen gibt es bereits), da Krypto so neu ist, gab es so viel Drama um Bankman-Fried und seine ehemaligen Kollegen das schiere Ausmaß des mutmaßlichen Betrugs und die enormen Geldbeträge, um die es ging.
Dennoch gibt es viele Spekulationen darüber, wie der Fall aussehen könnte. Um der Sache auf den Grund zu gehen, haben wir mit einer Handvoll Rechtsexperten darüber gesprochen, was uns erwartet.
Folgendes wissen wir: Bankman-Fried wird über einen Zeitraum von sechs Wochen wegen sieben Anklagepunkten wegen angeblichen Betrugs und Verschwörung vor Gericht stehen, und wenn er verurteilt wird, könnte er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Es handelt sich um einen Fall von Finanzkriminalität, und es wird eine Menge langweiliger Dokumentationen geben, aber wir können auch mit einem pikanten Drama rechnen, wenn man bedenkt, dass sich viele ehemalige Kollegen von Bankman-Fried bereits schuldig bekannt haben und möglicherweise gegen ihn aussagen.
Einige Anwälte glauben jedoch, dass sich der Fall noch viel länger als die sechs Wochen hinziehen könnte. (Für März 2024 ist ein separater Prozess wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit politischer Korruption und Geldwäsche geplant.)
„Krypto ist so kompliziert und so neu, dass die Staatsanwaltschaft viel Zeit aufwenden muss, um zu erklären, was sie von gewöhnlichen Aktien und Anleihen unterscheidet“, sagte Anthony Sabino, Professor für Rechtswissenschaften am Peter J. Tobin College of Business in St. John’s University, sagte Tech+.
Und dann sind da noch die 8 Milliarden Dollar, die Bankman-Fried angeblich von Kunden erbeutet hat. „In gewisser Hinsicht ist dies Ihr Enron, Ihr Bernie Madoff, dieser einmalige Prozess in einem Jahrzehnt“, sagte Christopher LaVigne, Partner im Prozessteam der Anwaltskanzlei Withers. „Es ist eine große Sache und ich versuche nur, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Geld verloren gegangen ist und derzeit dafür ausgegeben wird, es wieder hinter sich zu lassen. Es wird noch lange so weitergehen, genau wie die Pleite von Bernie Madoff [trial] ging ewig weiter.“
Da es sich jedoch um einen Fall von Finanzkriminalität handelt, wird es auch viele langsamere Teile geben, in denen sich die Anwälte und Experten mit den Einzelheiten befassen. „Es wird die Phase des Prozesses geben, in der sie die Transaktionsbeweise vorlegen müssen, und dann schlafen die Geschworenen ein und es ist einfach langweilig. „Es handelt sich um einen Dokumentenkoffer“, sagte LaVigne. Dennoch handelt es sich hierbei um einen routinemäßigen und überflüssigen Teil des Verfahrens, der durchgeführt werden muss, um auf beiden Seiten einen Fall zu klären.
Laut Christine Adams, einer ehemaligen Bundesanwältin, die derzeit Partnerin der Anwaltskanzlei Adams, Duerk & Kamenstein ist, handelt es sich im Wesentlichen um eine Kombination aus dem Fall Elizabeth Holmes Theranos und dem Fall Bernie Madoff: Hinter beiden Fällen stand ein scheinbar genialer Gründer/Mastermind ein komplexes und angeblich erfolgreiches Geschäft, das sich letztendlich als etwas viel weniger Konkretes und Legales herausstellte.
Die Aussagen der ehemaligen Kollegen und Mitarbeiter von Bankman-Fried, die Vereinbarungen mit der Regierung getroffen haben, dürften spannend sein, meint Sabino. Und viele Menschen erwarten die Aussagen derjenigen, die derzeit die Insolvenz von FTX beaufsichtigen und erklären werden, was sie herausgefunden haben, als sie das Sorgerecht für das Unternehmen, seine Vermögenswerte und seine Aufzeichnungen übernommen haben.