Der ehemalige CEO und Gründer von FTX, Sam Bankman-Fried, hat nach Angaben des Gerichts einen Vorverfahrensantrag auf Abweisung von 10 von 13 gegen ihn erhobenen Anklagen eingereicht Unterlagen.
Bankman-Fried steht im Haus seiner Eltern in Palo Alto, Kalifornien, unter Hausarrest, bevor im Oktober sein voraussichtlicher Prozess wegen Überweisungsbetrugs, Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zur missbräuchlichen Verwendung von Kundengeldern stattfinden wird.
Wegen ähnlicher Vorwürfe sieht er sich außerdem mit Klagen der SEC und der CFTC sowie des US-Bezirksgerichts für den Südbezirk von New York wegen angeblicher Bestechung chinesischer Beamter in Höhe von „mindestens 40 Millionen US-Dollar“ konfrontiert.
In der am Montag eingereichten Akte wollen die Anwälte von Bankman-Fried von der Anwaltskanzlei Cohen & Gresser die Verschwörung zur Begehung von Überweisungs- und Bankbetrugsvorwürfen zurückweisen.
Die Anwälte versuchen auch, einige andere Vorwürfe zurückzuweisen, darunter Bestechungs- und politische Spendenvorwürfe.
Gegen drei Anklagepunkte legten seine Anwälte jedoch keine Berufung ein: Verschwörung zum Wertpapierbetrug, Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche.
Im Januar bekannte sich Bankman-Fried in acht Anklagepunkten in den USA nicht schuldig. Die Entscheidung könnte zusammen mit diesem vorgerichtlichen Antrag zu einem langen Rechtsstreit werden.
Ende Dezember bekannten sich der Mitbegründer und ehemalige CTO von FTX, Gary Wang, und die CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, beide wegen bundesstaatlicher Strafanzeigen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX schuldig. Den beiden drohen neben den Strafanzeigen auch zivilrechtliche Sanktionen der SEC und der CFTC.
Wang und Ellison planen, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten und werden wichtige Zeugen sein, da sie enge Verbindungen sowohl zu Bankman-Fried als auch zu FTX und dem angeschlossenen Krypto-Hedgefonds Alameda haben.