Die Fed wirft ihnen außerdem vor, sich zum Waschen von rund 647.000 Bitcoins verschworen zu haben
Das US-Justizministerium hat zwei russische Staatsangehörige wegen Hackerangriffen auf Mt. Gox, einer der größten und beliebtesten Kryptobörsen, und deren anschließenden Zusammenbruch angeklagt.
In einem (n unversiegelte AnklageschriftDas Justizministerium beschuldigte den 43-jährigen Alexey Bilyuchenko und den 29-jährigen Aleksandr Verner, die Börse gehackt und sich zum Waschen von etwa 647.000 Bitcoins verschworen zu haben, die heute etwa 17,2 Milliarden US-Dollar wert sind.
Biljutschenko wurde außerdem vorgeworfen, von 2011 bis 2017 mit einem gewissen Alexander Vinnik eine Verschwörung zum Betrieb der „illegalen Börse“ BTC-e vereinbart zu haben. BTC-e wurde 2017 von den US-Strafverfolgungsbehörden geschlossen Vinnik wurde an die USA ausgeliefert aus Griechenland im Jahr 2022 wegen angeblicher Nutzung von BTC-e und Geldwäsche.
Mt. Gox wurde 2014 geschlossen, nachdem der Diebstahl aufgedeckt wurde, nachdem das Unternehmen Insolvenz angemeldet hatte, und wurde dann zur Liquidation verurteilt.
Bilyuchenko und Verner „stahlen eine riesige Menge Kryptowährung von Mt. Gox und trugen damit zur endgültigen Insolvenz der Börse bei“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums in einem Brief Stellungnahme.
Durch Bilyuchenkos „unrechtmäßig erworbene Gewinne aus Mt. Gox“ sei er angeblich in der Lage gewesen, die BTC-e-Börse zu gründen, die Gelder für Kriminelle auf der ganzen Welt wusch, bemerkte Polite.
„Jahrelang haben Biljutschenko und seine Mitverschwörer angeblich einen digitalen Geldwechsel betrieben, der es Kriminellen auf der ganzen Welt – darunter Computerhacker, Ransomware-Akteure, Drogenringe und korrupte Beamte – ermöglicht hat, Milliarden von Dollar zu waschen“, sagte US-Anwalt Ismail J. Ramsey für den nördlichen Bezirk von Kalifornien, heißt es in der Erklärung.
Im März, CoinDesk gemeldet dass sich BTC-e-Gelder auf der Blockchain bewegen. Eine Krypto-Wallet erhielt im November 2022 etwa 3.299 Bitcoins aus der Wallet von BTC-e, die erste gesendete Transaktion der Exchange-Wallet seit 2017. Vor sechs Jahren schickte sie etwa 10.000 Bitcoins an zwei nicht identifizierte Empfänger.
Aus der Akte des DOJ geht nicht hervor, ob es sich bei diesen Empfängern um Biljutschenko und Verner handelte.