Das inzwischen bankrotte Krypto-Kreditunternehmen Celsius Network und sein ehemaliger CEO und Mitbegründer Alex Mashinsky sahen sich am Donnerstagmorgen mehreren Klagen von drei verschiedenen amerikanischen Einrichtungen gegenüber: der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC), der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und die Federal Trade Commission (FTC).
Bloomberg auch gemeldet dass Alex Mashinsky, Mitbegründer und ehemaliger CEO von Celsius, heute verhaftet und wegen Betrugs angeklagt wurde, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.
Mashinsky und der Chief Revenue Officer von Celsius, Roni Cohen-Pavon, wurden am Dienstag vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York angeklagt, angeblich einen „Plan zum Betrug von Kunden von Celsius Network“ inszeniert zu haben, heißt es in einer früheren Meldung versiegelte Anklageschrift.
Laut SEC haben das Unternehmen und Mashinsky durch „nicht registrierte und betrügerische Angebote und Verkäufe von Krypto-Asset-Wertpapieren“ Milliarden von Dollar von Investoren eingesammelt Einreichung am Donnerstag. Sie „versprachen den Anlegern fälschlicherweise eine sichere Anlage mit hohen Renditen“ durch ihr Earn-Interest-Programm, das den Anlegern sagte, sie könnten jährlich bis zu 18 % Rendite erzielen.
Die SEC behauptete außerdem, dass der Celsius-Token CEL und sein ehemaliges Earn Interest Program Wertpapiere seien, was die jüngste Haltung der Agentur in anderen Einreichungen ergänzt, dass es sich bei einer Reihe von Kryptowährungen wie BNB, BUSD, SOL, ADA und MATIC um Wertpapiere handele.
Celsius meldete im Juni 2022 Insolvenz an, einen Monat nachdem das Unternehmen Kundenvermögen aufgrund der Turbulenzen auf dem Kryptomarkt, die mehrere Kryptofirmen zum Scheitern brachten, eingefroren hatte. Einige Wochen vor der Insolvenz schrieb ein Celsius-Manager in einer internen Nachricht am 21. Mai 2022: „Wir haben keine profitablen Dienstleistungen“, heißt es in der SEC-Einreichung.
Das Startup mit Hauptsitz in New Jersey, das einst einen Wert von 3,25 Milliarden US-Dollar hatte, als es seine „überzeichnete“ Finanzierungsrunde der Serie B im November 2021 auf 750 Millionen US-Dollar verlängerte, sagte in einem Insolvenzantrag nach Kapitel 11 vor einem Bundesgericht in New York, dass es irgendwo dazwischen liege Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar und 10 Milliarden US-Dollar sowie mehr als 100.000 Gläubiger.
Im Mai gab ein Konsortium namens Fahrenheit bekannt, dass es die Vermögenswerte von Celsius erwerben werde. Die Gruppe besteht aus Bietern unter der Leitung der Investmentfirma Arrington Capital und umfasst das Krypto-Mining-Unternehmen US Bitcoin Corp., Proof Group, Steven Kokinos und Ravi Kaza. Wie der Name schon sagt, wird Arrington Capital von Michael Arrington, dem Gründer von Tech, geleitet. Michael Arrington verließ Tech im Jahr 2011.
Der Plan der Gruppe besteht darin, die liquiden Mittel von Celsius an die Kontoinhaber zu verteilen. Illiquide Vermögenswerte wie das institutionelle Kreditportfolio, das Bergbaugeschäft und alternative Anlagen werden von einem neuen Managementteam verwaltet.