Das teilte das US-Justizministerium in einer Pressekonferenz am Mittwoch mit verhaftet Anatoly Legkodymov, Gründer der Krypto-Börse Bitzlato, wegen angeblicher Verarbeitung von illegalen Geldern in Höhe von über 700 Millionen US-Dollar.
„Über Nacht arbeitete die Abteilung mit wichtigen Partnern im In- und Ausland zusammen, um Bitzlato, die in China ansässige Geldwäschemaschine, die eine Hightech-Achse der Kryptokriminalität befeuerte, zu stören und ihren Gründer, den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, zu verhaften“, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa O Monaco. „Die heutigen Aktionen senden die klare Botschaft: Ob Sie von China oder Europa aus gegen unsere Gesetze verstoßen – oder von einer tropischen Insel aus unser Finanzsystem missbrauchen – Sie können damit rechnen, sich für Ihre Verbrechen in einem Gerichtssaal der Vereinigten Staaten zu verantworten.“
Laut DOJ erlaubte Bitzlato Benutzern, Kryptowährungen zu handeln, ohne ihre Identität zu überprüfen. Die in Hongkong registrierte Börse warb gegenüber den Kunden damit, dass „weder Selfies noch Pässe [are] erforderlich.“ Die Regierung sagte, dass dieser Mangel an Know-Your-Customer-Verfahren Bitzlato zu einer Brutstätte für kriminelle Aktivitäten gemacht habe.
Die Regulierungsbehörden der US-Regierung haben hart gegen den Krypto-Raum vorgegangen. Coinbase, eine der beliebtesten Krypto-Börsen, wurde kürzlich von den Aufsichtsbehörden des Bundesstaates New York mit einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar belegt, weil sie keine angemessenen Hintergrundprüfungen durchgeführt hatte. Laut a behördliche Einreichung, Coinbase beauftragte Drittanbieter mit der Bearbeitung eines Rückstands von über 100.000 ungeprüften Transaktionsüberwachungswarnungen, aber Coinbase versäumte es, Qualitätskontrollmaßnahmen durchzuführen, sodass sich herausstellte, dass ein Großteil dieser vertraglich vereinbarten Arbeit mit Fehlern übersät war. Als Folge dieser Fehler schrieben die Aufsichtsbehörden, dass Coinbase es versäumt habe, potenzielle Fälle von Geldwäsche, Drogenhandel und CSAM-bezogene Aktivitäten an die Behörden zu melden.
In der Zwischenzeit wurde der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wegen des Betrugs von Investoren auf Bundesebene festgenommen, nachdem sein 32-Milliarden-Dollar-Unternehmen implodiert war und Insolvenz angemeldet hatte. Bankman-Fried behauptet weiterhin, er sei nicht schuldig und hat sogar einen Substack gestartet, um sich zu verteidigen, obwohl seine ehemaligen Mitarbeiter wie FTX-Mitbegründer Gary Wang und Alameda-CEO Caroline Ellison sich schuldig bekannt haben.
Ereignisse wie die Insolvenz von FTX erschütterten die Kryptoindustrie, aber lange Zeit Krypto Insider schien vor der Ankündigung des DOJ nicht zu wissen, was Bitzlato war. Laut Daten bekannter Wallets von Arkham, einem Krypto-Intelligence-Tool, enthalten Wallets, die mit Bitzlato in Verbindung stehen, etwas mehr als 11.000 US-Dollar; Auf ihrem Höhepunkt enthielten sie über 6 Millionen US-Dollar, was Bitzlato zu einem sehr kleinen Akteur in der Branche machte.
Bei einer Verurteilung drohen Legkodymow bis zu fünf Jahre Haft.
„Das FBI und unsere Partner bleiben standhaft in unserem Engagement, Kryptowährungsmärkte – wie jeden Finanzmarkt – frei von illegalen Aktivitäten zu halten“, sagte Michael J. Driscoll, stellvertretender Direktor der New Yorker Außenstelle des FBI. „Die heutige Aktion sollte als Beispiel für dieses Engagement dienen, da Legkodymov nun mit den Konsequenzen seiner Handlungen in unserem Strafjustizsystem konfrontiert sein wird.“