A zwielichtiges Unternehmen in Russland, das angeblich erstaunliche Gewinne eingefahren hat, die nur von den führenden Energieunternehmen des Landes übertroffen wurden, ist scheinbar spurlos verschwunden. Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht ein Unternehmen namens Banknota LLCdie vom russischsprachigen Medienunternehmen RTVI unter die Lupe genommen wurde, mit zusätzlicher Berichterstattung aus unabhängigen russischen Quellen, hieß es in einem Bericht von Newsweek.
In einem Artikel mit dem Titel „Das profitabelste Unternehmen Russlands, von dem Sie noch nie gehört haben“ enthüllte RTVI, dass es im Juni, einem Monat, in dem russische Unternehmen ihre Gewinne für das vergangene Jahr veröffentlichen, eine „unerwartete Entdeckung“ gemacht habe. RTVI berichtete, dass Banknota im vergangenen Jahr 37,1 Milliarden Dollar Gewinn eingefahren habe, bevor es verschwand. Finanzunterlagen zufolge meldete das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3,7 Billionen Rubel (ungefähr 40,4 Milliarden Dollar) und einen Nettogewinn von 34 Billionen Rubel (ungefähr 37,1 Milliarden Dollar) und stellte damit alle Konkurrenten außer den staatlichen Energiekonzernen Rosneft und Gazprom in den Schatten.
Obwohl Banknota eine Website unterhielt, die nicht mehr zugänglich ist, bleibt sie auf der Wayback Machine archiviert. Auf der Website wurde behauptet, das Unternehmen sei auf Hypothekendarlehen, Autokredite und verzinsliche Geschäftskredite spezialisiert. RTVI betonte jedoch, dass Banknota keine Banklizenz habe. Im Einheitlichen Staatlichen Register juristischer Personen ist Dmitry Frolov, ein Moskauer Bürger mit früheren Verurteilungen wegen geringfügigen Diebstahls und der von der Bundessteuerbehörde als „unzuverlässig“ eingestuft wurde, als alleiniger Eigentümer des Unternehmens aufgeführt.
Laut RTVI wurde Banknota im Juni 2023 zusammen mit vier anderen Unternehmen gegründet und operierte von Standorten aus, darunter einem Geschäftszentrum und einem Wohnkeller. An diesen Adressen gab es jedoch keine tatsächlichen Büros, und die derzeitigen Bewohner hatten noch nie von Frolov oder seinen Unternehmen gehört.
Von RTVI befragte Experten äußerten sich skeptisch und wiesen darauf hin, dass mit Hypotheken und Autokrediten derart hohe Gewinne nicht realistisch erwirtschaftet werden könnten. Sie meinten, dass für die Tätigkeit von Maklern, die als Vermittler zwischen Banken und Kreditnehmern fungieren, keine Lizenz erforderlich sei. Darüber hinaus informierte Banknota die russischen Steuerbehörden im vergangenen Dezember über eine Niederlassung in Weißrussland, obwohl in den weißrussischen Handelsregistern keine Aufzeichnungen über eine solche Niederlassung vorhanden sind. Experten spekulierten, dass das Unternehmen vor seinem Verschwinden möglicherweise Gelder ins Ausland verlagert habe, und einer bemerkte, dass die in den Erklärungen von Banknota genannten Finanzzahlen „nicht ernst genommen werden können“.
In einem Artikel mit dem Titel „Das profitabelste Unternehmen Russlands, von dem Sie noch nie gehört haben“ enthüllte RTVI, dass es im Juni, einem Monat, in dem russische Unternehmen ihre Gewinne für das vergangene Jahr veröffentlichen, eine „unerwartete Entdeckung“ gemacht habe. RTVI berichtete, dass Banknota im vergangenen Jahr 37,1 Milliarden Dollar Gewinn eingefahren habe, bevor es verschwand. Finanzunterlagen zufolge meldete das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3,7 Billionen Rubel (ungefähr 40,4 Milliarden Dollar) und einen Nettogewinn von 34 Billionen Rubel (ungefähr 37,1 Milliarden Dollar) und stellte damit alle Konkurrenten außer den staatlichen Energiekonzernen Rosneft und Gazprom in den Schatten.
Obwohl Banknota eine Website unterhielt, die nicht mehr zugänglich ist, bleibt sie auf der Wayback Machine archiviert. Auf der Website wurde behauptet, das Unternehmen sei auf Hypothekendarlehen, Autokredite und verzinsliche Geschäftskredite spezialisiert. RTVI betonte jedoch, dass Banknota keine Banklizenz habe. Im Einheitlichen Staatlichen Register juristischer Personen ist Dmitry Frolov, ein Moskauer Bürger mit früheren Verurteilungen wegen geringfügigen Diebstahls und der von der Bundessteuerbehörde als „unzuverlässig“ eingestuft wurde, als alleiniger Eigentümer des Unternehmens aufgeführt.
Laut RTVI wurde Banknota im Juni 2023 zusammen mit vier anderen Unternehmen gegründet und operierte von Standorten aus, darunter einem Geschäftszentrum und einem Wohnkeller. An diesen Adressen gab es jedoch keine tatsächlichen Büros, und die derzeitigen Bewohner hatten noch nie von Frolov oder seinen Unternehmen gehört.
Von RTVI befragte Experten äußerten sich skeptisch und wiesen darauf hin, dass mit Hypotheken und Autokrediten derart hohe Gewinne nicht realistisch erwirtschaftet werden könnten. Sie meinten, dass für die Tätigkeit von Maklern, die als Vermittler zwischen Banken und Kreditnehmern fungieren, keine Lizenz erforderlich sei. Darüber hinaus informierte Banknota die russischen Steuerbehörden im vergangenen Dezember über eine Niederlassung in Weißrussland, obwohl in den weißrussischen Handelsregistern keine Aufzeichnungen über eine solche Niederlassung vorhanden sind. Experten spekulierten, dass das Unternehmen vor seinem Verschwinden möglicherweise Gelder ins Ausland verlagert habe, und einer bemerkte, dass die in den Erklärungen von Banknota genannten Finanzzahlen „nicht ernst genommen werden können“.