Wie die Polizei von dem Betrüger erfuhr
CID (Kriminalität) erfuhr im Juni 2022 von dem Betrug, als sie herausfand, dass einige Betrüger es über die App „Dani Data“ auf Menschen in Gujarat und Uttar Pradesh abgesehen hatten. Bei weiteren Untersuchungen fanden sie Verbindungen zu Menschen im Norden Gujarats.„Während unserer Ermittlungen erfuhren wir, dass sich der chinesische Staatsbürger zwischen 2020 und 2022 in Indien aufhielt. Er verbrachte Zeit in Patan und Banaskantha, wo er zahlreiche Einheimische traf und sie mit Reichtumsversprechen lockte. Anschließend starteten er und seine Komplizen in Gujarat die App.“ im Mai 2022. Es lud zu Wetten ein und versprach erhebliche Gewinne“, teilte die Polizei mit.
Der Chinese stahl durchschnittlich 200 Crore pro Tag durch Fußballspiele über die App, die neun Tage lang lief, bevor sie plötzlich nicht mehr funktionierte. Dann wurde den Leuten klar, dass sie um ihr Geld betrogen wurden.Die Polizei hat neun Personen festgenommen, die angeblich dem Chinesen dabei geholfen haben, durch die Gründung von Briefkastenfirmen Geld über Hawala-Netzwerke zu schleusen.Als die Polizei von Gujarat im August 2022 aktiv wurde, war der Betrüger nach China zurückgekehrt. Der Polizei liegen nicht genügend Beweise gegen ihn vor und der Staat muss sein Auslieferungsverfahren noch einleiten.Der Mann soll in Shenzhen arbeiten, sein Netzwerk in angrenzenden Regionen wie Hongkong und Singapur haben und mehrere Betrugs-Apps eingesetzt haben.
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