Binance, die nach Volumen größte Krypto-Börse der Welt; sein CEO Changpeng Zhao; und Chief Compliance Officer Samuel Lim, werden von der US Commodity Futures and Trading Commission verklagt, laut a Einreichung Montags.
Das Unternehmen Zhao, Lim wird wegen angeblichen Verstoßes gegen Handels- und Derivateregeln verklagt.
Die Börse hat sich nie in irgendeiner Eigenschaft bei der CFTC registriert und hat „Bundesgesetze“ für die US-Finanzmärkte „missachtet“, einschließlich Gesetze, die Kontrollen zur Verhinderung und Aufdeckung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Aspekten implementieren, so die Anmeldestaaten.
Binance ist nach Handelsvolumen die weltweit größte Krypto-Börse mit einem Handelsvolumen von rund 9 Milliarden US-Dollar in den letzten 24 Stunden und über 90 Millionen Kunden weltweit, so CoinMarketCap Daten. Sie startete im Juni 2017 und wurde innerhalb von 180 Tagen zur größten Krypto-Börse der Welt.
Im Mai 2021 verdiente Binance monatlich 1,14 Milliarden US-Dollar aus Derivatetransaktionen, gegenüber 63 Millionen US-Dollar im August 2020, stellte die CFTC fest. Von diesem Betrag wurden etwa 16 % der Konten von Binance von US-Kunden gehalten.
Zhao und andere beteiligte Parteien in der Geschäftsleitung von Binance haben „es versäumt, die Aktivitäten und Aktivitäten von Binance ordnungsgemäß zu überwachen, und haben tatsächlich Verstöße gegen das US-Recht aktiv unterstützt, einschließlich der Unterstützung und Anweisung von Kunden in den Vereinigten Staaten, die von Binance behaupteten Compliance-Kontrollen zu umgehen implementieren, um Verstöße gegen das US-Recht zu verhindern und aufzudecken“, fügte die Einreichung hinzu.
Binance hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf Anfragen von Tech nach Kommentaren geantwortet.
Unabhängig davon teilte ein Binance-Manager im vergangenen Monat mit, er erwarte, Geldstrafen zu zahlen, um Ermittlungen zu seinem Geschäft in den USA beizulegen. Patrick Hillman, Chief Strategy Officer von Binance, sagte, die Führungskräfte des Unternehmens seien mit Gesetzen und Vorschriften zu Bestechung, Korruption und Geldwäsche nicht vertraut.
Binance „arbeitet mit den Aufsichtsbehörden zusammen, um herauszufinden, welche Abhilfemaßnahmen wir jetzt durchlaufen müssen, um das wieder gut zu machen“, sagte Hillman. Das Ergebnis könnte von „wie eine Geldstrafe“ bis „könnte mehr sein“ reichen.
Im Dezember, Reuters gemeldet dass das US-Justizministerium seit 2018 gegen Binance wegen der Einhaltung der US-Geldwäschegesetze und -sanktionen ermittelt, aber uneins darüber war, ob die Ermittlungen abgeschlossen oder die Beweise weiter geprüft werden sollten. Damals hat Binance den Artikel öffentlich bestritten.
Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte.